MONTNETS CLOUD TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD — Regulatory Filings 2012

Aug 15, 2012

证券代码：002123 证券简称：荣信股份 公告编号：2012-019

荣信电力电子股份有限公司

关于召开2012年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

荣信电力电子股份有限公司第四届董事会拟定于2012年8月31日（星期五）

• 召开公司2012年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况：

  • 1、会议时间：2012年8月31日（星期五）上午九点

  • 2、会议地点：鞍山高新区科技路108号公司会议室

  • 3、会议召集人：公司董事会

  • 4、会议召开方式：现场召开

  • 5、会议期限：半天

  • 6、股权登记日：2012年8月29日

  • 二、会议议题：

  • 1、审议关于修改《公司章程》的议案。

  • 2、审议关于《荣信电力电子股份有限公司股东分红回报规划（2012-2014

年）》的议案。

• 3、审议关于增补独立董事的议案。

上述第1、2、3项议案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，提交 2012年第一次临时股东大会审议。

三、出席会议对象：

• 1、截至2012年8月29日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司

• 深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股

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东；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、本公司聘请的律师。

四、出席会议登记办法：

1、登记时间：2012年8月30日

上午8：00—11：30，下午13：00—17：00

2、登记地点：鞍山高新区科技路108号

荣信电力电子股份有限公司证券事务部

3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委 托书和出席人身份证原件办理登记手续；

• （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股

• 凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2012年8月

30日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

五、其他事项：

1、会议联系人：公绍壮

联系电话：0412-7213603

传真：0412-7213646

地址：鞍山高新区科技路108号

邮编：114051

2、公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

特此公告

荣信电力电子股份有限公司

董事会

2012年8月15日

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附：授权委托书格式：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2012年8月31 日召开的荣信电力电子股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并代为行使表 决权；若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，代理人有权按自己的意愿 表决。

委托人签名（盖章）： 身份证号码：

持股数量： 股东账号：

受托人签名： 身份证号码： 受托日期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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