MONTNETS CLOUD TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Jun 11, 2018

证券代码：002123 证券简称：梦网集团 公告编号：2018-049

梦网荣信科技集团股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权报告书

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并根据梦网荣信科 技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）其他独立董事的委托， 独立董事吴中华作为征集人就公司拟于 2018 年第二次临时股东大会中审议的 2018 年股票期权与限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容真实 性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

本人吴中华作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委 托，就本公司拟召开的 2018 年第二次临时股东大会的相关议案征集股东委托投 票权而制作并签署本报告书。

征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、 操纵市场等证券欺诈行为。

本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的信息披 露媒体或网站上公告。本次征集行动完全基于征集人作为公司独立董事的职责， 所发布信息未有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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征集人本次征集委托权已获得公司其他独立董事同意，征集人已签署本报告 书，本报告书的履行不会违反法律、法规、公司章程及内部制度中的任何条款或 与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

1.公司基本情况

中文名称：梦网荣信科技集团股份有限公司

英文名称：MONTNETS RONGXIN TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD 注册地址：辽宁省鞍山市铁东区科技路 108 号 股票上市时间：2007 年 3 月 28 日 公司股票上市地点：深圳证券交易所 证券简称：梦网集团 证券代码：002123 法定代表人：余文胜 董事会秘书：李稷文

办公地址：广东省深圳市南山区高新中四道 30 号龙泰利科技大厦 2 层 邮政编码：518057

联系电话：0755-86017925 传真：0755-86015117

电子邮件：zqb@montnets.com

2.征集事项

由征集人针对公司 2018 年第二次临时股东大会中审议的以下议案向公司全 体股东征集委托投票权：

议案一：关于《2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要 的议案；

议案二：关于《2018 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》 的议案；

议案三：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年股票期权与限制性 股票激励计划有关事项的议案。

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三、本次股东大会基本情况

关于本次股东大会召开的详细情况，详见本公司于 2018 年 6 月 12 日刊登在 《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 公司 2018 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-050）。

四、征集人基本情况

1.本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事吴中华，基本情况如下： 吴中华，男，中国国籍，1968 年出生，湖南财经专科学校毕业，1991 年 7 月至 1999 年 12 月，建设银行衡东县支行从事信贷管理工作。2000 年 1 月至 2000 年 12 月，深圳中衡会计师事务所从事审计评估工作。2001 年 1 月至 2004 年 12 月，深圳鹏城会计师事务所从事审计评估工作。2005 年 1 月至今，担任深圳普 天会计师事务所有限公司首席合伙人。

• 2.征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民

• 事诉讼或仲裁。

• 3.征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；

• 其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间 以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

五、征集人对征集事项的投票

征集人作为公司独立董事，参加了公司于 2018 年 6 月 11 日召开的第六届董 事会第三十次会议，并且对《关于<2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》、《关于<2018 年股票期权与限制性股票激励计划实施 考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年股票 期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》均投了同意票。

六、征集方案

征集人依据我国现行法律、法规和规范性文件以及公司章程制定了本次征集 投票权方案，具体内容如下：

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（一）征集对象：截止 2018 年 7 月 10 日（星期二）交易结束后，在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公 司股东。

（二）征集时间：2018 年 7 月 11 日至 7 月 15 日期间（每个工作日的上午 9:30-11:30，下午 13:30-16:30）。

（三）征集方式： 采用公开方式在公司指定信息披露媒体《证券时报》、 《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布公告进行委托投票 权征集行动。

（四）征集程序和步骤

1.按本报告书附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集委托投票权授 权委托书（以下简称“授权委托书”）。

2.向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件

（本次征集委托投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文件）：

（1）委托投票股东为法人股东的，应提交营业执照复印件、法定代表人证 明书原件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；法人股东按本条规定提交的所 有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；

（2）委托投票股东为个人股东的，应提交本人身份证复印件、授权委托书 原件、股票账户卡复印件；

（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公 证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表 人签署的授权委托书不需要公证。

3.委托投票股东按上述第 2 点要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权 委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递的方式并按本报告书指定 地址送达：采取挂号信函或特快专递方式的，收到时间以公司证券部收到时间为 准。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为： 收件人：赵迪

联系地址：广东省深圳市南山区高新中四道 30 号龙泰利科技大厦 2 层证券 部

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邮政编码：518057

联系电话：0755-86017925

公司传真：0755-86015117

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人， 并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。

（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核全部满足以下条件的授权委托 将被确认为有效：

• 1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

• 2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

• 3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明 确，提交相关文件完整、有效；

• 4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其授权内容不 相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后 收到的授权委托书为有效。

（七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代 理人出席会议。

（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处 理：

1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止 之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授 权委托自动失效；

2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议， 且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则 征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、 反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托 无效。

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特此公告。

征集人：吴中华 2018 年 6 月 12 日

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附件：

梦网荣信科技集团股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人 为本次征集投票权制作并公告的《梦网荣信科技集团股份有限公司独立董事公开 征集委托投票权报告书》全文、《梦网荣信科技集团股份有限公司关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相 关情况已充分了解。

在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报 告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书 内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托梦网荣信科技集团股份有限公司 独立董事吴中华先生作为本人/本公司的代理人出席梦网荣信科技集团股份有限 公司 2018 年第二次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项 行使投票权。

本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：

提案 编码	提案名称		表决意见
		同意	反对	弃权
1.00	关于《2018 年股票期权与限制性股票 激励计划（草案）》及其摘要的议案
2.00	关于《2018 年股票期权与限制性股票 激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00	关于提请股东大会授权董事会办理公 司2018年股票期权与限制性股票激励 计划有关事项的议案

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注： 此委托书表决符号为“√” ，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择 同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则 视为授权委托人对审议事项投弃权票。

授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

委托人姓名或单位名称（签字或公章）：

委托人法定代表人（签字或盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号）：

委托人证券账号：

委托人持股数量：

签署日期： 年 月 日

本项授权的有效期限：自签署日至公司 2018 年第二次临时股东大会结束。

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