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Feb 14, 2008

证券代码：002123 证券简称：荣信股份 公告编号：2008-004

荣信电力电子股份有限公司

关于召开2008年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

荣信电力电子股份有限公司第三届董事会第八次会议于2008年2月14日召 开，会议决议于2008年3月3日召开公司2008年第一次临时股东大会，现将本次股 东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况：

• 1、会议时间：2008年3月3日（星期一）上午九点

• 2、会议地点：鞍山经济开发区联谊路5号公司会议室

• 3、会议召集人：公司董事会

• 4、会议召开方式：现场召开

• 5、会议期限：半天

• 6、股权登记日：2008年2月28日

二、会议议题：

1、审议《关于变更公司2007 年度财务审计机构的议案》。

• 2、审议《关于修改〈独立董事制度〉的议案》。

• 3、审议《关于修改<董事会审计委员会议事规则>的议案》。

上述第1、2、3项议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，提交2008 年第一次临时股东大会审议。

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三、出席会议对象：

1、截至2008年2月28日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股 东；

• 2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、保荐机构代表；

• 4、本公司聘请的律师。

四、出席会议登记办法：

1、登记时间：2008年2月29日

上午8：00—11：30，下午13：00—17：00

2、登记地点：鞍山经济开发区联谊路5号

荣信电力电子股份有限公司证券事务部

3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委 托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股 凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2008年2月 29日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

五、其他事项：

1、会议联系人：赵殿波、张洪涛

联系电话：0412-8223908

传真：0412-8239366

地址：鞍山经济开发区联谊路5号

邮编：114041

2、公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

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特此公告

荣信电力电子股份有限公司

董事会

2008年2月15日

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附：授权委托书格式：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2008年3月3日召开 的荣信电力电子股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并代为行使表决权， 若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人签名（盖章）： 身份证号码： 持股数量： 股东账号： 受托人签名： 身份证号码：

受托日期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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