MONTNETS CLOUD TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD — Governance Information 2023

Aug 10, 2023

梦网云科技集团股份有限公司 监事会管理制度

梦网云科技集团股份有限公司 监事会管理制度

第一章 总 则

第一条 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履 行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司治理准则》以及《梦网云科技集团股份有限公司章程》（以下简称“公司 章程”）等有关规定，制订本制度。

第二条 公司依法设立监事会。监事会依法独立行使公司监督权，保障股东、公司和员工 的合法权益不受侵犯。

第三条 监事会是公司依法设立的监督机构，依照法律、行政法规、公司章程及本制度的 相关规定行使职权，对股东大会负责并报告工作。

第二章 监事与监事会

第四条 监事会由3名监事组成。其中，股东代表监事1名，由股东大会选举和罢免；职工 代表监事2名，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生并向股东 大会报告。

第五条 董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事；公司法第一百四十六条规定的 情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的，不得担任公司的监事。

第六条 监事的任期每届为3年。监事任期届满，连选可以连任。监事任期届满未及时改 选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事 仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。

监事提出辞职或者任期届满，其对公司和股东负有的义务在其辞职报告尚未生效或者生效 后的合理期间内，以及任期结束后的合理期间内并不当然解除，其对公司商业秘密保密的义务 在其任职结束后仍然有效，直至该保密信息成为公开信息。其他义务的持续期间应当根据公平 原则、事件发生与离任之间时间的长短以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。

任职尚未结束的监事，对因其擅自离职使公司造成的损失，应当承担赔偿责任。

第七条 监事应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，对公司负有忠实义务和勤勉义

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务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。

第八条 监事会设监事会主席1名，由全体监事过半数选举产生。

第九条 监事会行使下列职权：

（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；

（二）检查公司财务；

（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本 章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠 正；

（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行公司法规定的召集和主持股东大会职责时 召集和主持股东大会；

（六）向股东大会提出提案；

（七）依照公司法第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事 务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。

第十条 监事会行使职权时，必要时可以聘请律师事务所、会计师事务所等专业性机构给 予帮助，由此发生的费用由公司承担。

第三章 监事会会议

第十一条 监事会召开定期会议和临时会议。

监事会定期会议应当每6个月至少召开一次。监事可以提议召开临时监事会会议，是否召 开由监事会主席决定。

监事会会议通知可以采用专人送达、传真、信函或者电子邮件的方式，通知时限为会议召 开3日前通知全体监事。但是，情况紧急需尽快召开监事会临时会议的，可以通过电话、视频 或者其他口头方式发出会议通知，且会议通知时间可不受前述3日前的限制，但召集人应在会 议上作出说明。

第十二条 在发出召开监事会定期会议的通知之前，公司指定的专门负责人员应当充分征 求各监事的意见，初步形成会议提案后交监事会主席拟定。

第十三条 监事会主席在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。

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第十四条 监事提议召开监事会临时会议的，应当直接向监事会主席提交经提议监事签字

的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：

（一）提议监事的姓名；

• （二）提议理由或者提议所基于的客观事由；

• （三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

• （四）明确和具体的提案；

• （五）提议监事的联系方式和提议日期等。

监事会主席收到监事书面提议后3日内，作出召开与否的书面决定；若决定召开，监事会 主席应当在3日内发出召开监事会临时会议的通知；若决定不召开，应书面通知提议的监事； 监事会主席收到提议后的3日内未作出决定的，视为不同意召开。

第十五条 监事会会议通知包括以下内容：

（一）举行会议的日期、地点和会议期限；

• （二）事由及议题；

（三）发出通知的日期。

第十六条 监事会临时会议可以通讯方式进行表决，但监事会召集人（会议主持人）应当 向与会监事说明具体的情况。在通讯表决时，监事应当将其对审议事项的书面意见和投票意向 在签字确认后传真给公司指定的专门负责人员。

第十七条 监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。

第十八条 监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履行职 务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。

第十九条 会议主持人应当提请与会监事对各项提案发表明确的意见。

会议主持人应当根据监事的提议，要求董事、高级管理人员、公司其他员工或者相关中介 机构业务人员到会接受质询。

第二十条 监事会会议的表决实行一人一票，以举手表决方式或记名投票表决方式进行。 监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意向中选择其一，未做选择 或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求该监事重新选择，拒不选择的，视为弃权； 中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。

第二十一条 监事会形成决议应当经公司半数以上监事通过。

第二十二条 召开监事会会议，可以视需要进行全程录音。监事会会议安排录音的，应事

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先告知出席及列席会议的有关人员。

第二十三条 公司指定的专门负责人员应当对现场会议做好记录。会议记录应当包括以下 内容：

• （一）会议届次和召开的时间、地点、方式；

• （二）会议通知的发出情况；

• （三）会议召集人和主持人；

• （四）会议出席情况；

• （五）会议审议的提案、每位监事对有关事项的发言要点和主要意见、对提案的表决意向； （六）每项提案的表决方式和表决结果（说明具体的同意、反对、弃权票数）；

• （七）与会监事认为应当记载的其他事项。

对于通讯方式召开的监事会会议，公司指定的专门负责人员应当参照上述规定，整理会议 记录。

第二十四条 与会监事应当对会议记录和决议记录进行签字确认。监事对会议记录或者决 议记录有不同意见的，可以在签字时作出书面说明。

监事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出书面说明的，视为完全同意会 议记录和决议记录的内容。

第二十五条 监事应当督促有关人员落实监事会决议。监事会主席应当在以后的监事会会 议上通报已经形成的决议的执行情况。

第二十六条 监事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议录音资料（通讯方式召 开）、表决票、经与会监事签字确认的会议记录、决议记录等，由公司指定的专门负责人员保 管，作为公司重要档案妥善保存。监事会会议资料的保存期限为10年以上。

第四章 附 则

第二十七条 本制度未尽事宜，适用公司法等有关法律法规及公司章程的有关规定执行。 第二十八条 在本制度中，“以上”包括本数。

第二十九条 本制度为公司章程的附件，经股东大会批准后生效。

第三十条 本制度由监事会解释。

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