MONTNETS CLOUD TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD — Governance Information 2008

Jul 29, 2008

证券代码：002123 证券简称：荣信股份 公告编号：2008-029

荣信电力电子股份有限公司

关于公司治理专项活动整改情况说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

根据《中国证券监督管理委员会公告[2008]27 号》的有关规定，为进一步 巩固公司治理专项活动成果，持续推进公司治理专项活动，公司对2007年度开展 的治理专项活动整改报告的落实情况及持续改进性问题的整改效果重新进行了 审慎评估，并制定了下一步的改进计划，现就具体情况说明如下：

一、整改问题的完成情况

公司根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通 知》（证监公司字[2007]28 号）、中国证监会辽宁监管局辽证监上市字[2007]35 号《关于进一步做好“加强上市公司治理专项活动”有关事项的通知》和深圳证 券交易所《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》（深证上 [2007]39 号文）的要求,公司成立了公司治理专项活动领导小组和工作组,分自 查阶段、公众评议阶段和整改提高阶段逐项全面开展公司治理自查整改工作，并 于2007 年7月11日公告了《关于加强上市公司治理专项活动自查报告及整改计 划》。

针对公司在自查过程中发现的问题以及中国证监会辽宁监管局关于公司治 理状况的综合评价意见、深圳证券交易所提出的公司治理状况综合评价意见、投 资者和社会公众对公司治理状况的评议，公司董事会及时进行了整改，于2007 年 11月12日公司顺利完成了整改工作并公告了《关于加强上市公司治理专项活动的 整改报告》。

具体整改措施如下：

1、进一步发挥董事会下设委员会作用，提高决策效率

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整改情况：公司组织董事会各专门委员会委员，重新学习专门委员会议事规 则，进一步梳理和细化了专门委员会的议事流程。各专门委员会成员通过重新学 习，强化了充分发挥作用的意识，为各专门委员会日后工作的规范和深化打下了 良好的基础。各专门委员会委员充分发挥专业特长，为公司董事会决策提供依据。 公司为董事会专门委员会切实履行职责创造条件，向专门委员会提供全面、准确 和完整的资料、信息，使专门委员会对公司重大事项能够做到完整的事前分析， 有效的事中监控和全面的事后评价。

今后，公司将结合实际发展情况，注重实效，切实推动各专门委员会工作的 有效开展，充分发挥独立董事在公司决策方面的专业作用，提高公司的规范运作 水平。

2、加强相关人员学习培训，增强规范运作意识

整改情况：公司董事会秘书采取现场、通讯等方式组织全体董事、监事、高 级管理人员学习各项规章制度，并及时解答在学习过程中提出的问题，督促公司 高管按时参加监管部门举办的培训班，按照《上市公司高级管理人员培训工作 指引》及其实施细则的要求完成后续教育学习，公司将长期保持这种定期和不定 期的培训制度，保证董事、监事、高级管理人员熟知各项规章制度，不断增强规 范运作意识，提高公司治理水平。

3、 部分公司管理制度需根据最新法律法规加以完善

整改情况：公司根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的 通知》及深圳证券叫交易所2007年修订的《中小企业板上市公司募集资金管理细 则》，并结合本公司的实际情况，对《募集资金管理办法》进行了修改完善，并 经公司第三届董事会第二次会议和2007年第二次临时股东大会审议通过。

公司根据中国证监会[2007]40 号文《上市公司信息披露管理办法》的有关 规定，并根据深圳证券交易所2007年5月31日发布的《中小企业板信息披露业务 备忘录第8号-信息披露事务管理制度相关要求》的规定，并结合本公司的实际情 况，对公司《信息披露事务管理制度》进行了修改完善,并经公司第三届董事会 第二次会议审议通过。

二、 持续性改进问题的整改效果

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1、持续完善公司内控制度。

公司根据监管部门制定的相关政策，及时对公司内控制度进行了持续的完善， 相继制定了《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》， 修改了《独立董事制度》、《董事会审计委员会议事规则》、《募集资金管理办法》 《公司章程》、《信息披露事务管理制度》，并在2007 年度报告中披露了《董事会 审计委员会关于公司内部控制的自我评估报告》保证了内控制度的完善和相关制 度的执行力。

2、强化独立董事、董事会各专业委员会的职能。

公司修改了《独立董事工作制度》增加了年报工作规程，充分发挥独立董事 的作用。公司进一步完善了独立董事与公司的沟通机制、信息获得机制。日常工 作中，公司经常定期、不定期地向独立董事汇报公司生产经营情况、市场状况以 及证券市场有关发展趋势，使独立董事能够及时了解公司情况，更好地履行独立 董事的职责；同时公司充分利用董事会、股东大会等现场会议向独立董事介绍公 司近期的经营情况和重大事项的进展情况，并听取独立董事对当前经济和行业发 展前景的分析以及对公司生产管理、经营决策的相关建议。

公司进一步规范了四个专门委员会的运作。公司重点对审计委员会的议事规 则进行了修订和完善，明确了审计委员会的年报工作规程。2007 年审计委员会 积极开展年报相关工作，与年审注册会计师协商确定年度审计工作时间安排，督 促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，对公司编制的财务报表发表意见， 并向董事会提交了会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度 续聘会计师事务所的决议，在公司年报过程中发挥了积极的作用。薪酬与考核委 员会则积极参与公司董、监事和高级管理人员的绩效考评工作，对相关董事、监 事和高级管理人员的薪酬实施情况进行了认真审核，并发表了客观、公正的专业 意见。

3、加强相关人员培训，增强规范运作意识。

随着证券市场的不断发展变化，相应的政策法规也在不断的进行完善，在这 样的形势下，公司要求董事、监事、高级管理人员及其他涉及信息披露的相关人 员必须及时掌握证券市场的政策法规和发展变化，以进一步明确新形势下的信息 披露要求。同时公司还要求证券事务部定期收集整理中小板上市公司有关规定和

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违规警示录，汇编成学习资料，在董、监事、高管等相关信息披露义务人中开展 学习培训活动，以增强其信息披露工作方面的敏感性，避免无知犯错现象的发生。 2008年上半年，公司部分董事监事参加辽宁证监局组织的培训班，独立董事参加 了深交所组织的独立董事培训班并取得了独立董事任职资格。

三、 下一步改进计划

通过2007 年公司治理专项活动的开展和本次公司治理活动的继续深入，公 司规范运作意识进一步增强，公司治理结构进一步完善。

公司在今后的工作中将切实贯彻好在本次专项活动中建立的长效机制，公司 将着重在以下几个方面做好公司治理工作，以进一步提高公司规范运作水平：一 是严格按照监管部门新出台的法律法规和规章及时修订和完善公司各项内控制 度，重点抓好各项制度的执行和落实；二是持续做好信息披露工作和投资者关系 管理工作；三是积极组织相关人员参加监管部门的后续培训。

荣信电力电子股份有限公司

董事会 2008 年7 月28 日

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