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May 29, 2015

证券代码：002123 证券简称：荣信股份 公告编号：2015-043

荣信电力电子股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

荣信电力电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“荣信股份”） 第五届董事会第十八次会议通知于2015年5月25日以传真、电子邮件等书面形式通知 了公司全体董事、监事和高级管理人员，会议于2015年5月29日以书面通讯表决的形 式召开。会议应出席董事七人，实际出席董事七人，符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，会议的召开合法有效。会议审议并通过了以下决议：

一、 以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司申请银行综合 授信额度的议案》。

1、同意公司以信用方式向上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行申请1.2 亿 元人民币综合授信额度（含等值的其它币种），授信期限一年。

2、同意授权公司总裁左强先生代表本公司办理上述信贷事宜,签署有关合同和文 件并及时向董事会报告。

特此公告

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