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May 7, 2015

证券代码：002123 证券简称：荣信股份 公告编号：2015-040

荣信电力电子股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

荣信电力电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“荣信股份”） 第五届董事会第十七次会议通知于2015年4月27日以传真、电子邮件等书面形式通知 了公司全体董事、监事和高级管理人员，会议于2015年5月7日以书面通讯表决的形式 召开。会议应出席董事七人，实际出席董事七人，符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，会议的召开合法有效。会议审议并通过了以下决议：

一、 以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司申请银行综合 授信额度的议案》。

1、同意公司以信用方式向兴业银行股份有限公司鞍山分行申请10 亿元人民币综 合授信额度，授信期限一年。

2、同意授权公司总裁左强先生代表本公司办理上述信贷事宜,签署有关合同和文 件并及时向董事会报告。

特此公告

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