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Aug 17, 2012

中国中投证券有限责任公司关于荣信电力电子股份有限公司 将节余募集资金用于补充公司流动资金的核查意见

荣信电力电子股份有限公司（以下简称“荣信股份”、“公司”）于2012 年8 月16 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于节余募集资金 永久补充流动资金的议案》，同意将节余募集资金4,650.76 万元永久补充流动 资金。

中国中投证券有限责任公司（以下简称“本保荐机构”）作为荣信股份 2009 年非公开发行股票持续督导的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发 行上市保荐业务管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市 公司规范运作指引》等相关规定，就荣信股份将节余募集资金用于补充公司流动 资金之有关事宜发表意见如下：

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]630 号文核准，荣信股份于 2009 年 7 月向特定投资者非公开发行股票 1,920 万股，发行价格为 27.08 元/股，募集 资金总额为 51,993.60 万元，扣除发行费用人民币 2,180.60 万元，募集资金净额 为 49,813 万元。此次募集资金已于 2009 年 7 月 23 日全部到位，募集资金到位 情况业经开元信德会计师事务所开元信德深验资字[2009]第 004 号《验资报告》 验证。

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者 的利益，根据《公司法》、《证券法》、及《深圳证券交易所中小企业板上市公司 规范运作指引》等有关规定，荣信股份制定了《募集资金管理办法》。根据《募 集资金管理办法》，2009年7月本保荐机构与荣信股份、中国银行鞍山铁东支行 共同签定了《募集资金三方监管协议》和《募集资金三方监管协议补充协议》， 对募集资金实行专户存储制度，保证专款专用。

截至2012 年7 月31 日，荣信股份全部募投项目已实施完毕并达到预计可使 用状态，累计使用募集资金459,861,986.69 元，节余的募集资金为 46,507,627.26 元（含银行利息收入）。为满足公司生产经营对流动资金的需求 并降低财务成本，本着股东利益最大化原则，荣信股份拟将节余募集资金永久补

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充流动资金。

作为荣信股份 2009 年非公开发行股票持续督导的保荐机构，本保荐机构认 为，荣信股份 2009 年非公开发行募集资金投资项目已实施完毕，本次将节余募 集资金补充流动资金事项已经荣信股份董事会审议通过，履行了必要的法律程 序，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 的相关规定。同时，荣信股份将节余募集资金补充流动资金有利于公司降低经营 成本、符合公司发展需要。本保荐机构同意荣信股份将节余募集资金用于补充公 司流动资金。

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（本页无正文，为《中国中投证券有限责任公司关于荣信电力电子股份有限公司 将节余募集资金用于补充公司流动资金的核查意见》之签署页）

保荐代表人：

杨德学 郑佑长

保荐机构：中国中投证券有限责任公司 2012 年8 月 16 日

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