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Oct 22, 2009

中国建银投资证券有限责任公司关于荣信电力电子股份有限公司 将节余募集资金用于补充公司流动资金的保荐意见

荣信电力电子股份有限公司（以下简称“荣信股份”）于2009 年10 月20 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于节余募集资金永久补充 流动资金的议案》，同意将节余募集资金464.09 万元永久补充流动资金。

中国建银投资证券有限责任公司（以下简称“本保荐机构”）作为荣信股份 首次公开发行股票持续督导的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发 行上市保荐业务管理办法》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管 理细则》等相关规定，就荣信股份将节余募集资金用于补充公司流动资金之有关 事宜发表意见如下：

2007 年3 月，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]47 号文核准， 荣信股份采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的 方式首次公开发行人民币普通股(A 股)股票16,000,000 股，每股发行价格18.90 元，募集资金总额302,400,000.00 元，扣除发行费用后荣信股份本次发行募集 资金净额为人民币285,885,083.00 元。上述募集资金到位情况业经深圳天健信 德会计师事务所验证，并出具了信德验资报字(2007)第009 号验资报告。

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者 的利益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》及《中 小企业板块上市公司募集资金管理细则》等有关规定，荣信股份制定了《募集资 金管理办法》。根据《募集资金管理办法》，2007年4月本保荐机构与荣信股份、 中国银行鞍山铁东支行共同签定了《募集资金三方监管协议》和《募集资金三方 监管协议补充协议》，对募集资金实行专户存储制度，保证专款专用。

截止2009 年9 月30 日，荣信股份首次公开发行股票的募集资金投资项目均 已实施完毕，公司累计使用募集资金285,885,083.00 元，其中：高压动态无功 补偿装置(SVC)产业升级项目和大型煤矿瓦斯安全监控与排放自动化成套系统 (RGM)产业化项目合计投入募集资金 218,100,000.00 元，募集资金超过招股说 明书投资总额的部分67,785,083.00 元补充流动资金。截止2009 年9 月30 日，

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荣信股份尚未使用的募集资金余额为4,640,922.25 元，该等节余募集资金系募 集资金账户银行利息收入。为满足公司生产经营对流动资金的需求并降低财务成 本，本着股东利益最大化原则，荣信股份拟将节余募集资金永久补充流动资金。 作为荣信股份首次公开发行股票持续督导的保荐机构，本保荐机构认为，荣 信股份首次公开发行股票募集资金投资项目已实施完毕，本次将节余募集资金补 充流动资金事项已经荣信股份董事会审议通过，履行了必要的法律程序，符合深 圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的相关规定。同时，荣 信股份将节余募集资金补充流动资金有利于公司降低经营成本、符合公司发展需 要。

综上所述，本保荐机构认为荣信股份将募投项目全部完成后的节余募集资金 用于补充公司流动资金是合法的、可行的，我们同意荣信股份将节余募集资金用 于补充公司流动资金。

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（本页无正文，为《中国建银投资证券有限责任公司关于荣信电力电子股份有限 公司将节余募集资金用于补充公司流动资金的保荐意见》之签署页）

保荐代表人：

康翰震 柴育文

保荐机构：中国建银投资证券有限责任公司 2009 年10 月20 日

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