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Mar 23, 2009

证券代码：002123 证券简称：荣信股份 公告编号：2009-018

荣信电力电子股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

荣信电力电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“荣信股份”） 第三届董事会第十九次会议通知于2009年3月18日以传真、电子邮件等书面形式通知 了公司全体董事、监事和高级管理人员，会议于2009年3月23日（星期一）以书面通 讯表决的形式召开。会议应出席董事九人，实际出席董事九人，符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议审议并通过了以下决议：

一、 以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司申请银行综合 授信额度的议案》。

1、同意公司向中信银行股份有限公司沈阳分行申请最高不超过1.2 亿元人民币、 期限二年的综合授信额度。（其中用于公司流动资金贷款、开立银行承兑汇票、开立 银行保函等日常融资业务额度在7,000 万元以内；用于固定资产贷款额度在5,000 万 元以内。）

2、同意授权总经理左强先生代表本公司办理上述信贷事宜并签署有关合同和文 件，并及时向董事会报告。

特此公告

荣信电力电子股份有限公司

2009年3月24日

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