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May 28, 2008

证券代码：002123 证券简称：荣信股份 公告编号：2008-020

荣信电力电子股份有限公司

关于收购 北京信力筑正新能源技术有限公司 股权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、交易概述

1、2008 年5 月26 日，荣信电力电子股份有限公司（以下简称“本公司”、 “荣信股份”）与自然人于富就荣信股份收购于富所持北京信力筑正新能源技术 有限公司（以下简称“信力筑正”）60%的股权事宜签订了股权转让协议。

协议约定，本公司以2,160 万元人民币受让于富所持信力筑正公司3,000 万元出资中的1,800 万元出资。收购完成后，本公司占信力筑正公司注册资本的 60%，将成为信力筑正公司的控股股东。

本次股权收购不构成关联交易。

2、本次股权收购已经公司总经理办公会议审议批准，无需政府有关部门批

二、交易对方介绍

于富，身份证号：110108196507032415，中国国籍，住址：北京海淀区东升 王庄路27 号7 楼9 单元921，现任信力筑正公司董事。

于富先生与本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权、债务、 人员等方面无任何关系，为本公司之独立第三方。

三、交易标的基本情况

交易标的：北京信力筑正新能源技术有限公司60%的股权 北京信力筑正新能源技术有限公司的基本情况

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• 1、成立日期：2007 年12 月10 日

• 2、公司住所：北京市石景山区实兴东街八号北楼B1020 室

• 3、法定代表人：杨昭平

• 4、注册资本：3000 万元

• 5、公司类型：有限责任公司

• 6、经营范围：设计、销售电力电子设备,计算机工程服务；系统集成；开发

• 环保除尘设备、计算机软件开发。

7、主营业务：高炉炉顶余压发电节能系统（TRT），喷煤节能项目，烧结余 热发电及鼓风脱湿节能系统；转炉干法除尘、湿法除尘系统，重力干法除尘余热 发电节能系统；三电设计和干熄焦项目的工程总包。

8、股东构成：于富出资 1,800 万元，持有 60%股权；杨昭平出资 840 万元， 持有 28%股权；王刚出资 150 万元，持有 5%股权；李新娟出资 210 万元，持有 7%股权。

• 9、财务指标：截至 2008 年 3 月 31 日，信力筑正公司总资产2,897.55 万元，

• 净资产2,892.46 万元，2008 年一季度尚未实现收入，净利润-103.31 万元（以 上数据未经审计）。

10、信力筑正公司股东书面同意于富向荣信股份转让股权，公司其他股东承 诺放弃优先购买权。

四、交易合同的主要内容及定价情况

1、股权转让协议的主要条款

出让方：于富

受让方：荣信电力电子股份有限公司

（1）股权转让

出让方将其持有的信力筑正公司60%的股权计1,800 万元及其依该股权享 有的相应股东权益一并转让给受让方。

受让方同意受让上述被转让股权，并在转让成交后，依据受让的股权享有

（2）股权交付

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本合同签订后三十日内，双方应当就该转让的有关事宜要求信力筑正公司 将受让方的名称 、 住所 、 受让的出资额记载于股东名册，并办理完毕工商登 记手续，出让方应就该转让已记载于股东名册并办理完毕工商登记手续的事实， 向受让方出具书面的证明。

（3）价款及支付方式

双方同意出让方转让信力筑正公司60％股权的总转让款为人民币2,160 万 元。

双方签订本合同后三日内，受让方向出让方支付所有转让价款人民币2,160 万元。

（4）违约责任

若任何一方违反其在本合同项下的义务、声明、保证或承诺的，应承担违约 责任，造成对方损失的，还应承担赔偿责任。此赔偿责任应包括对方因此遭受的 全部经济损失（包括但不限于对方因此支付的全部诉讼费用、律师费）。

出让方在合同规定的期间内未向受让方转让以上股权或未办理完毕股权转 让工商变更登记手续（甲方能证明不是自身责任造成的除外），应向受让方支付 总股权转让款10％的违约金。

受让方在本合同生效后，因受让方的原因造成该股权转让不能完成的，应向 出让方支付总股权转让款10％的违约金。

2、定价情况

信力筑正公司专业从事冶金、建材、环保等各个行业和领域的节能环保和新 能源技术的开发应用及市场推广，拥有从高炉炉顶余压发电（TRT）节能系统、 转炉除尘及煤气回收（OG）节能系统，干熄焦和鼓风脱湿节能系统、回转炉到 水泥窑的低温余热发电节能系统等新能源环保系统的核心技术和工程总包能力， 公司集聚了该方面国内专家二十余人，形成领先于国内水平的拳头产品，公司的 技术骨干有着上百套成功地应用于国内数十家钢铁、水泥企业的节能环保项目的 实践经验。此次与本公司强强合作，将使公司进入一个市场前景广阔的新领域， 通过优势互补，提高公司核心竞争力。因此，本次收购有一定的溢价。

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五、本次股权收购的目的和对公司的影响

本公司此次对信力筑正公司的收购，是公司节能设备制造主业横向发展战略 的具体实施。由于双方销售客户市场重叠，荣信股份在冶金等行业的销售网络优 势将提高信力筑正公司的市场份额，本公司也通过信力筑正公司销售网络和为信 力筑正总包的工程项目做配套，拓宽现有主导产品销售渠道，形成双方优势互补， 同时，通过本次收购公司进入市场前景广阔的新领域，将为公司带来新的收入来 源和培育新的利润增长点，实现了双方共赢的目标。

六、备查文件：

1、股权转让协议

敬请投资者注意投资风险。

特此公告

荣信电力电子股份有限公司

董事会 2008 年 5 月 28 日

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