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Sep 24, 2007

证券代码：002123 证券简称：荣信股份 公告编号：2007-031

荣信电力电子股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

荣信电力电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“荣信股份”） 第三届董事会第五次会议通知于2007年9月20日以传真、电子邮件等书面形式通知了 公司全体董事、监事和高级管理人员，会议于2007年9月24日（星期一）以书面通讯 表决的形式召开。会议应出席董事九人，实际出席董事九人，符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议审议并通过了以下决议：

一、 以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司申请银行综合授信 额度》的议案。

同意公司向招商银行股份有限公司大连和平广场支行申请最高不超过伍仟万元 的人民币综合授信额度（包括本外币贷款、开立银行承兑汇票、开立保函、开立信用 证等日常其他贸易融资业务），期限一年。

同意公司将在中国出口信用保险公司大连分公司投保的国内销售贸易信用保险 （总计金额壹亿元）权益抵押给招商银行股份有限公司大连和平广场支行，用于申请 招商银行股份有限公司大连和平广场支行最高不超过伍仟万元的人民币综合授信额 度。

同意公司向锦州商业银行古塔支行申请无抵押、无担保的最高不超过壹亿元的人 民币综合授信额度（包括本外币贷款、开立银行承兑汇票、开立保函、开立信用证等 日常其他贸易融资业务），期限一年。

董事会同意授权总经理左强先生代表本公司办理上述信贷事宜并签署有关合同 和文件，并及时向董事会报告。

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特此公告

荣信电力电子股份有限公司

2007年9月25日

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