MONTNETS CLOUD TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD — Board/Management Information 2025

Apr 22, 2025

梦网云科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王强）

各位股东及股东代表：

本人（王强）作为梦网云科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立 董事，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》、《上 市公司独立董事管理办法》的规定和要求，在 2024 年度工作中，诚实、勤勉、 独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事 项发表了独立意见，切实维护了公司和全体股东利益，尤其是中小股东的利益， 较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将 2024 年度本人履行独立董 事职责的工作情况报告如下：

一、基本情况

本人王强，1982 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京 邮电大学，电路与系统专业博士。2008 年 7 月至今，就职于北京邮电大学，现 任教授。2024 年 5 月至今，任梦网云科技集团股份有限公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。

二、 2024 年度履职概述

（一）出席董事会、股东大会会议情况

在任期间，公司共召开 4 次董事会会议和 3 次股东大会，我亲自出席历次董 事会、股东大会，没有缺席或者连续两次未亲自出席董事会会议情况。

姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	出席股东大会次数
王强	4	0	4	0	0	3

会议召开前我认真阅读公司提供的相关材料，研究决策事项，了解公司经营 和运作情况，为参与公司重要决策做好充分准备。会议上，对提交董事会的全部 议案进行了认真审议，积极参与讨论并提出合理化建议，并就其中有关事项发表

独立意见，认真行使表决权。2024 年本人任职独立董事期间的各项议案均未损 害全体股东利益，尤其是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权 的情况。同时，公司对于我的工作也给予了极大支持，没有妨碍独立董事做出独 立判断的情况发生。

（二）出席董事会专门委员会情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会 四个专门委员会。本人在任期间，担任公司审计委员会、薪酬与考核委员会、战 略委员会委员，提名委员会主任委员。按照公司的相关要求，充分行使自己的各 项合法权利和义务。2024 年主要履职情况如下：参加审计委员会召开的 2 次会 议，对公司 2024 年半年度报告及摘要、2024 年第三季度报告等议案进行了讨论 和审议；参加提名委员会召开的 1 次会议，对关于关于变更内部审计部负责人、 董事会审计委员会委员等议案进行了讨论和审议，与各位委员达成一致意见后报 送公司董事会。

（三）对公司进行现场调查的情况

2024 年度，本人累计现场工作时间已达到 15 个工作日。本人通过参加股东 大会、董事会、董事会各专门委员会的会议以及其他情形，定期了解公司经营状 况、管理和内控制度建设及实施情况，就公司经营管理情况及未来发展战略，与 公司经营管理层进行了深入交流和探讨。与公司其他董事、高级管理人员及相关 工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环 境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理献计献策。

（四）保护投资者权益方面所做的工作情况

2024 年，本人坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，按照相关法律法规的要求履 行独立董事的职责。加强与其他董事、监事及管理层的沟通；加深对相关法规尤 其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识 和理解，不断提高自身履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见 和建议；客观公正地保护广大投资者的合法权益，为促进公司稳健和规范经营， 起到应有的作用。同时积极关注公司的对外投资和信息披露工作，督促公司严格 按照相关法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，认真履行程序并真 实、及时、完整地进行信息披露。

三、 2024 年度履职重点关注事项的情况

本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，履行忠实勤勉义务，以公开、 透明的原则，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通， 促进公司的良性发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、 审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。报告期内，重点关 注事项如下：

（一） 关联交易事项

2024 年 1 月 15 日，公司召开了第八届董事会第二十五次会议，审议通过了 《关于为子公司提供担保暨关联交易的议案》。董事会在审议关联交易时，表决 程序符合《公司法》及有关法律和《公司章程》的规定，此类关联交易系公司日 常生产经营及未来发展所需。本人对关联交易进行了认真审查，为子公司提供担 保事项符合相关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及股东，特别是 中小股东利益的情形。交易的必要性、定价的公允性等方面均符合相关要求。对 前述事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。

（二）定期报告、内部控制评价报告披露情况

公司严格按照《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规， 按时编制并披露了《2023 年年度报告》《2023 年度内部控制评价报告》《2024 年第一季度报告》《2024 年半年度报告》及《2024 年第三季度报告》。本人主 动了解公司信息披露工作，确保报告内容真实、准确、完整，维护股东合法权益。 以上报告的审议和表决程序合法合规。此外，本人认为报告期内公司审议的重大 事项均符合相关法律法规的规定，公司审议和表决程序合法合规，不存在损害公 司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

四、总体评价和建议

2024 年度本人在任期间，始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，按照相关法 律法规的要求履行独立董事职责，审议公司董事会各项议案，主动参与公司决策， 对相关事项认真发表意见，促进公司的发展和规范运作。同时，在此基础上凭借 自身在电路与系统行业的专业知识，独立、客观、公正的审议并仔细、审慎地行 使了所有表决权，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

特此报告，请审议。

梦网云科技集团股份有限公司

独立董事：王强 2025 年 4 月 22 日