MONTNETS CLOUD TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD — Board/Management Information 2024

Jun 11, 2024

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证券代码：002123 证券简称：梦网科技 公告编号：2024-058

梦网云科技集团股份有限公司

关于变更董事会审计委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

梦网云科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 11 日召 开第八届董事会第三十一次会议审议通过《关于变更董事会审计委员会委员的议 案》。具体情况如下：根据中国证券监督管理委员会最新颁布的《上市公司独立 董事管理办法》第五条“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员 的董事”的规定,公司对第八届董事会审计委员会委员进行如下调整：公司董事、 副总裁田飞冲先生不再担任审计委员会委员；经公司董事会提名委员会提名，公 司董事会审议通过，由独立董事王强先生为第八届董事会审计委员会委员，任期 自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。本次调整后，公司 第八届董事会审计委员会委员组成情况为：邹奇（独立董事、主任委员）、王永 （独立董事、委员）、王强（独立董事、委员）。

特此公告。

梦网云科技集团股份有限公司 董事会

2024 年 6 月 12 日