MONTNETS CLOUD TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD — Board/Management Information 2024

May 12, 2024

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证券代码：002123 证券简称：梦网科技 公告编号：2024-047

梦网云科技集团股份有限公司

第八届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

梦网云科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十 次会议通知及会议材料于2024年5月8日以传真、电子邮件等方式发送给公司全 体董事、监事和高级管理人员，会议于2024年5月11日以现场加通讯方式进行表 决。会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。本次会议符合《公司 法》及公司章程的有关规定，会议的召开合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下决议：

（一）以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于变更董事会 秘书的议案》。

公司董事会于近日收到副总裁、董事会秘书朱雯雯女士提交的书面辞职报告， 因个人原因，朱雯雯女士申请辞去副总裁、董事会秘书职务，辞职后不再在公司 担任其他职务。

同意聘任马立先生为公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至公 司第八届董事会任期届满之日止。马立先生已经取得深圳证券交易所颁发的董事 会秘书资格证书，具备相关的专业能力，其任职资格符合《深圳证券交易所股票 上市规则》等相关规定。马立先生简历详见附件。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证 券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更董事会秘书 的公告》（公告编号：2024-048）。

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三、备查文件

• 1、梦网云科技集团股份有限公司第八届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

梦网云科技集团股份有限公司 董事会

2024 年 5 月 13 日

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附件 : 马立先生简历

马立，男，中国国籍，1989 年出生，无长期境外居留权，本科学历。已 取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证》。2019 年 2 月至今，就职 于梦网云科技集团股份有限公司，任集团投资者关系、品牌部部长。

马立先生未持有公司股票，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际 控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国 证监会、证券交易所等监管部门的处罚或惩戒；不存在中国证监会、证券交 易所等监管机构规定的不得提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的 情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条 件。