MONTNETS CLOUD TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD — Board/Management Information 2024

Mar 22, 2024

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证券代码：002123 证券简称：梦网科技 公告编号：2024-024

梦网云科技集团股份有限公司

第八届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

梦网云科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次 会议通知及会议材料于2024年3月20日以专人送达、电子邮件等方式发送给公司 全体董事、监事和高级管理人员，会议于2024年3月22日以现场加通讯方式进行 表决。会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。本次会议符合《公司法》 及公司章程的有关规定，会议的召开合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下决议：

1 、以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于注销部分股票期权的 议案》。

激励对象在 2022 年股票期权激励计划第一个可行权期内（2023 年 4 月 27 日至 2024 年 3 月 15 日）未行权数量为 3,244,150 份，根据《上市公司股权激励 管理办法》、公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，在行权期 内未行权的股票期权，公司将按激励计划规定的原则注销激励对象相应尚未行权 的股票期权，不得递延至下期行权。同意将第一个行权期届满未行权的 3,244,150 份股票期权予以注销。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《梦网云科技集团股份有限公司关 于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2024-026）。

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• 2 、以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于变更证券事务代表的

• 议案》。

同意聘任高易臻先生为公司证券事务代表，任期自本次会议审议通过之日起 至公司第八届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《梦网云科技集团股份有限公司关 于变更证券事务代表的公告》（公告编号：2024-027）。

三、备查文件

• 1、梦网云科技集团股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

梦网云科技集团股份有限公司 董事会

2024 年 3 月 23 日