MONTNETS CLOUD TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD — Board/Management Information 2024

Feb 23, 2024

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证券代码：002123 证券简称：梦网科技 公告编号：2024-015

梦网云科技集团股份有限公司

第八届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

梦网云科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七 次会议通知及会议材料于2024年2月20日以专人送达、电子邮件等方式发送给公 司全体董事、监事和高级管理人员，会议于2024年2月23日以现场加通讯方式进 行表决。会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。本次会议符合《公 司法》及公司章程的有关规定，会议的召开合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下决议：

（一）以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于注销部分股票 期权的议案》。

2021 年股票期权激励计划预留授予行权价格 15.50 元/股，激励对象在第一 个可行权期内（2023 年 4 月 26 日至 2024 年 2 月 9 日）未行权数量为 625,100 份，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年股票期权激励计划 （草案）》的相关规定，在行权期内未行权的股票期权，公司将按激励计划规 定的原则注销激励对象相应尚未行权的股票期权，不得递延至下期行权。同意 将预留授予第一个行权期届满未行权的 625,100 份股票期权予以注销。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《梦网云科技集团股份有限公 司关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2024-017）。

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特此公告。

梦网云科技集团股份有限公司

董事会 2024 年 2 月 24 日