MONTNETS CLOUD TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD — Board/Management Information 2023

Nov 27, 2023

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证券代码：002123 证券简称：梦网科技 公告编号：2023-083

梦网云科技集团股份有限公司

第八届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

梦网云科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二 次会议通知及会议材料于2023年11月24日以专人送达、电子邮件等方式发送给 公司全体董事、监事和高级管理人员，会议于2023年11月27日以现场加通讯方 式进行表决。会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。本次会议符合 《公司法》及公司章程的有关规定，会议的召开合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下决议：

（一）以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于修订 < 独立董事 工作制度 > 的议案》。

根据最新的法律法规、规范性文件，公司董事会同意对《独立董事工作制 度》进行修订。

修订后的《独立董事工作制度》详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（二）以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于召开 2023 年第 三次临时股东大会的议案》。

董事会定于 2023 年 12 月 15 日下午 15 时以现场投票和网络投票相结合的 形式在深圳市南山区高新中四道 30 号龙泰利科技大厦二层深圳市梦网科技发展 有限公司会议室召开公司 2023 年第三次临时股东大会。

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会议通知详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证 券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《梦网云科技集团股份有限 公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-084）。

特此公告。

梦网云科技集团股份有限公司 董事会

2023 年 11 月 28 日