MONTNETS CLOUD TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD — Board/Management Information 2023

Nov 13, 2023

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证券代码：002123 证券简称：梦网科技 公告编号：2023-079

梦网云科技集团股份有限公司

第八届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

梦网云科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一 次会议通知及会议材料于2023年11月10日以专人送达、电子邮件等方式发送给 公司全体董事、监事和高级管理人员，会议于2023年11月13日以现场加通讯方 式进行表决。会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。本次会议符合 《公司法》及公司章程的有关规定，会议的召开合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下决议：

（一）以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于变更会计师事 务所的议案》。

综合考虑会计师事务所的专业资质、独立性、业务能力、投资者保护能力 及执业记录等方面，经评估及审慎研究，经公司官网公开选聘竞争性谈判及公 司董事会审计委员会提议，同意公司改聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为 公司2023年度财务审计机构，为公司提供2023年度的财务审计及内部控制审计 服务，聘期自公司股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议通过聘请 外部审计机构的议案之日止。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2023年公司实际业务和市场情况等与中喜会计师事务所(特殊普通合伙)协商确 定审计费用。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

独立董事对该议案发表了事前认可意见及独立意见。

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具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证 券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《梦网云科技集团股份有限 公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-081）。

特此公告。

梦网云科技集团股份有限公司 董事会

2023 年 11 月 14 日