MONTNETS CLOUD TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD — Board/Management Information 2023

Sep 15, 2023

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证券代码：002123 证券简称：梦网科技 公告编号：2023-061

梦网云科技集团股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

梦网云科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七 次会议通知及会议材料于2023年9月12日以专人送达、电子邮件等方式发送给公 司全体董事、监事和高级管理人员，会议于2023年9月15日以现场加通讯方式进 行表决。会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。本次会议符合《公 司法》及公司章程的有关规定，会议的召开合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下决议：

（一）以 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于变更为子公司 提供财务资助的议案》，董事长余文胜对本议案回避表决。

公司于 2022 年 10 月 28 日召开的第八届董事会第九次会议审议通过了《关 于为子公司国际通信提供财务资助的议案》，同意公司全资子公司梦网国际（香 港）有限公司（以下简称“梦网国际”）向控股子公司梦网国际通信（香港）有 限公司（以下简称“国际通信”）提供 300 万美元（约合人民币 2,193 万元）的财 务资助，签订相关协议。协议中关于财务资助利率的约定为：“借款利率为年利 率 1％，随借随还。借款利息按每日累计，并将参照已经过的日数及一年为 360 天计算，按月结算。”根据实际业务情况，公司同意对前述财务资助事项进行变 更，将借款利率由“年利率 1%”改为“年利率 3.25％”，其余内容无变更。

本议案无需提交股东大会审议通过。独立董事对此议案发表了独立意见。具 体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮

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资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《梦网云科技集团股份有限公司关于变更 为子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2023-062）。

特此公告。

梦网云科技集团股份有限公司 董事会

2023 年 9 月 16 日