MONTNETS CLOUD TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD — Board/Management Information 2023

Aug 10, 2023

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证券代码：002123 证券简称：梦网科技 公告编号：2023-055

梦网云科技集团股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

梦网云科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五 次会议通知于2023年8月7日以专人送达、电子邮件等书面形式通知了公司全体 董事、监事和高级管理人员，会议于2023年8月10日以现场加书面通讯表决的形 式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定，会议的召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下决议：

（一）以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于修改 < 公司章 程 > 的议案》。

1、公司于 2023 年 4 月 17 日召开第八届董事会第十一次会议和第八届监事 会第八次会议，审议通过了《关于 2022 年第二期股票期权激励计划第一个行权 期行权条件成就的议案》、《关于 2022 年股票期权激励计划第一个行权期行权 条件成就的议案》、《关于 2021 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期/ 预留授予第一个行权期行权条件成就的议案》，截止 2023 年 7 月 31 日，2022 年第二期股票期权激励计划首次授予第一个行权期共行权 2,895,940 份；2022 年股票期权激励计划第一个行权期共行权 6,000 份；2021 年股票期权激励计划 首次授予第二个行权期共行权 1,620 份。

前述事项完成后，公司股本总数由 80,219.6280 万股变为 80,509.9840 万 股，公司注册资本变更为 80,509.9840 万元。

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2、根据最新的法律法规、规范性文件，同意公司对章程相关条款进行修订， 具体详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程 修改对比表》。

修订后的《公司章程》及其附件《股东大会管理制度》、《董事会管理制度》、 《监事会管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（二）以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于修订 < 对外担 保管理制度 > 的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（三）以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于修订 < 对外投资 管理制度 > 的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（四）以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于修订 < 关联交易 管理制度 > 的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（五）以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于修订 < 募集资金 管理制度 > 的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（六）以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于召开 2023 年第 一次临时股东大会的议案》。

董事会定于 2023 年 8 月 28 日下午 15 时以现场投票和网络投票相结合的形 式在深圳市南山区高新中四道 30 号龙泰利大厦二层深圳市梦网科技发展有限公 司会议室召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

会议通知详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《梦网云科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2023-056）。

特此公告。

梦网云科技集团股份有限公司

董事会

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2023 年 8 月 11 日