MONTNETS CLOUD TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD — Board/Management Information 2023

Jun 27, 2023

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证券代码：002123 证券简称：梦网科技 公告编号：2023-043

梦网云科技集团股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

梦网云科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四 次会议通知于2023年6月24日以专人送达、电子邮件等书面形式通知了公司全体 董事、监事和高级管理人员，会议于2023年6月27日以现场加书面通讯表决的形 式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定，会议的召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下决议：

（一）以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于控股子公司拟实 施股权激励计划的议案》。

为吸引和留住优秀人才，充分调动子公司管理层、核心员工的积极性，公司 控股子公司梦网国际通信（香港）有限公司（以下简称“国际通信”）根据有关 法律、法规以及公司章程的规定，制订了《梦网国际通信（香港）有限公司股权 激励方案》，同意向国际通信核心管理团队定向增发 1,317 万股股份，国际通信 核心管理团队在认购标的股份的同时，向国际通信承诺 2023 年度、2024 年度、 2025 年度的业绩指标；同意授权子公司管理层负责本次股权激励的具体实施， 授权期限至相关事宜全部办理完毕止。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《梦网云科技集团股份有限公司关 于控股子公司拟实施股权激励计划的公告》（公告编号：2023-045）。

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独立董事对此议案发表了独立意见。

特此公告。

梦网云科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 28 日