MONTNETS CLOUD TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD — Board/Management Information 2022

Aug 5, 2022

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证券代码：002123 证券简称：梦网科技 公告编号：2022-074

梦网云科技集团股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

梦网云科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会 议通知于2022年8月2日以专人送达、电子邮件等书面形式通知了公司全体董事、 监事和高级管理人员，会议于2022年8月5日以现场加书面通讯表决的形式召开。 会议应出席董事7人，实际出席董事7人，符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定，会议的召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下决议：

（一）以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于为子公司提供担 保额度的议案》。

1.为提高公司融资决策效率，同意公司为全资及控股子公司（以及子公司之 间）提供总额度不超过人民币 250,000 万元的担保，其中向资产负债率 70%以上 的担保对象提供的担保额度不超过 5,000 万元。担保额度有效期为股东大会审议 通过本事项之日起一年内，有效期限内，担保额度可循环使用。

2.同意公司董事长在本次预计的担保额度范围内审批对各子公司融资业务 提供担保事宜及子公司之间担保额度的调剂；同意公司副总裁李局春先生代表公 司办理上述信贷及担保事宜，签署有关合同和文件并及时向董事会报告。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《梦网云科技集团股份有限公司关 于为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2022-075）。

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公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立意见全文刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

（二）以 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于为子公司提供担 保的议案》，董事长余文胜对本议案回避表决。

1.公司控股子公司梦网国际通信（香港）有限公司拟向蚂蚁银行（澳门）股 份有限公司申请最高额不超过 USD125 万元，期限为 1 年的综合授信，同意公司 为其向蚂蚁银行（澳门）股份有限公司申请的综合授信提供最高额连带责任保证， 保证期间为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起 1 年。

• 2.同意公司董事会授权副总裁钟伟锋先生代表公司办理上述信贷及担保事宜， 签署有关合同和文件并及时向董事会报告。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《梦网云科技集团股份有限公司关 于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-076）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立意见全文刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

（三）以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于召开 2022 年 第三次临时股东大会的议案》。

董事会定于 2022 年 8 月 22 日下午 15 时以现场投票和网络投票相结合的形 式在深圳市南山区高新中四道 30 号龙泰利大厦二层深圳市梦网科技发展有限公 司会议室召开公司 2022 年第三次临时股东大会。会议通知详见同日刊登于《中 国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《梦网云科技集团股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知 的公告》（公告编号：2022-077）。

特此公告。

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梦网云科技集团股份有限公司 董事会

2022 年 8 月 6 日