MONTNETS CLOUD TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD — Board/Management Information 2022

Apr 29, 2022

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证券代码：002123 证券简称：梦网科技 公告编号：2022-043

梦网云科技集团股份有限公司

第八届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

梦网云科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会 议通知于2022年4月26日以传真、电子邮件等书面形式通知了公司全体监事，会 议于2022年4月29日以现场表决的形式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事 3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议由监事会主席石永旗先生主持，审议并通过了以下决议：

（一）以 2 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于 <2022 年第二 期股票期权激励计划（草案） > 及其摘要的议案》，监事会主席石永旗对本议案 回避表决。

经审核，监事会认为：《2022 年第二期股票期权激励计划（草案）》及其 摘要的内容符合《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管 理办法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理第 三部分：3.2 股权激励》等相关法律、法规的规定。实施本次股权激励计划有助 于健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力，提高管理效率和经营 者的积极性、创造性与责任心，并最终提升公司整体业绩，确保公司未来发展战 略和经营目标的实现，不会损害公司及全体股东利益。

《梦网云科技集团股份有限公司 2022 年第二期股票期权激励计划（草案）》 及其摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

（二）以 2 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于 <2022 年第二 期股票期权激励计划实施考核管理办法 > 的议案》，监事会主席石永旗对本议案 回避表决。

经审核，监事会认为：《2022 年第二期股票期权激励计划实施考核管理办 法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，考核体系全面、可操作性 强，考核指标设定科学、合理，同时考核管理办法对激励对象有一定约束作用， 能够达到本次股权激励计划的考核目的；进一步完善公司治理结构，形成良好、 均衡的价值分配体系，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东利益。

《梦网云科技集团股份有限公司 2022 年第二期股票期权激励计划实施考核 管理办法》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

（三）以 2 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于 <2022 年第二 期股票期权激励计划之激励对象名单 > 的议案》，监事会主席石永旗对本议案回 避表决。

经审核，监事会认为：本次股权激励计划的激励对象均具备《公司法》、《证 券法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，且不存在 《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，其作为 公司本次股权激励计划授予权益的激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励 对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议本次股权激 励计划前 5 日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。

《梦网云科技集团股份有限公司 2022 年第二期股票期权激励计划激励对象 名单》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（四）以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于回购注销部分限 制性股票的议案》。

监事会经审议认为：鉴于公司 2019 年限制性股票激励计划原激励对象黄晓 琳因离职已不符合激励条件，同时，公司 2019 年限制性股票激励计划第三期解 锁条件未达到。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019 年限制性股

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票激励计划（草案）》等相关规定，同意公司将前述原因确认的共计 2,730,000 股限制性股票进行回购注销，回购价格为 9.02 元/股。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《梦网云科技集团股份有限公司关于回 购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-044）。

（五）以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于注销部分股票期 权的议案》。

监事会经审议认为：（1）鉴于公司 2019 年股票期权激励计划首次授予原激 励对象黄静霞、骆建芬等 21 人、预留授予原激励对象邓倩倩等 3 人因离职已不 符合激励条件，另 3 名激励对象在第一个行权期届满时未完全行权，同时公司 2019 年股票期权激励计划首次授予及预留授予第三期行权条件未达到，按照《上 市公司股权激励管理办法》、《2019 年股票期权激励计划（草案）》相关条款 规定，同意公司将上述原因确认的共计 11,109,050 份股票期权注销；（2）鉴于 公司 2021 年股票期权激励计划首次授予原激励对象袁雷、凌萍等 6 人因离职已 不符合激励条件，同时，公司 2021 年股票期权激励计划首次授予未达到第一期 行权条件，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年股票期权激励 计划（草案）》等相关规定，同意公司将前述原因确认的共计 9,815,763 份股票 期权注销。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《梦网云科技集团股份有限公司关于注 销部分股票期权的公告》（公告编号：2022-045）。

特此公告。

梦网云科技集团股份有限公司

监事会 2022 年 4 月 30 日