MONTNETS CLOUD TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD — Board/Management Information 2022

Mar 17, 2022

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证券代码：002123 证券简称：梦网科技 公告编号：2022-015

梦网云科技集团股份有限公司

第七届董事会第四十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

梦网云科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十七 次会议通知及会议材料于2022年3月14日以传真、电子邮件等方式发送给公司全 体董事、监事和高级管理人员，会议于2022年3月17日以通讯方式进行表决。会 议应参加董事8人，实际参加董事8人。本次会议符合《公司法》及公司章程的有 关规定，会议的召开合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下决议：

（一）以 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于向激励对象授予 股票期权的议案》，副董事长徐刚、董事杭国强、田飞冲对本议案回避表决。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年股票期权激励计划（草 案）》的相关规定以及 2022 年第一次临时股东大会的授权，2022 年激励计划规 定的授予条件已经成就，不存在不能授予期权或者不得成为激励对象的情形，本 次股票期权授予计划与已披露计划不存在差异，同意以 2022 年 3 月 17 日为授予 日，向符合条件的 33 名激励对象授予 1,278 万份股票期权。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《梦网云科技集团股份有限公司关于向 激励对象授予股票期权的公告》（公告编号：2022-017）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

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特此公告。

梦网云科技集团股份有限公司 董事会 2022 年 3 月 18 日