MONTNETS CLOUD TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD — Board/Management Information 2021

Jun 27, 2021

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证券代码：002123 证券简称：梦网科技 公告编号：2021-053

梦网云科技集团股份有限公司

第七届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

梦网云科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十七 次会议通知及会议材料于2021年6月24日以传真、电子邮件等方式发送给公司全 体董事、监事和高级管理人员，会议于2021年6月27日以现场加通讯方式进行表 决。会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。本次会议符合《公司法》 及公司章程的有关规定，会议的召开合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下决议：

（一）以 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于为全资子公司深 圳梦网提供担保的议案》。

1．公司全资子公司深圳市梦网科技发展有限公司拟向浙商银行股份有限公 司深圳分行申请最高额不超过 5,000 万元人民币，期限为 1 年的综合授信，特提 请公司为其向浙商银行股份有限公司深圳分行提供最高额连带责任保证，保证期 间延长至授信合同约定的债务人履行债务期限届满之日起 3 年。

2．公司全资子公司深圳市梦网科技发展有限公司拟向徽商银行股份有限公 司深圳分行申请最高额不超过 9,625 万元人民币，期限为 1 年的综合授信，特提 请公司为其向徽商银行股份有限公司深圳分行提供最高额连带责任保证，保证期 间延长至综合授信业务的债务履行期限届满之日起 3 年。

3．同意公司董事会授权公司副总裁兼财务总监李局春先生代表公司办理上 述信贷及担保事宜，签署有关合同和文件并及时向董事会报告。

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上述担保事项无需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日刊登于《中国 证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《梦网云科技集团股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编 号：2021-055）。

（二）以 4 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于注销部分股票期 权的议案》，董事长余文胜、副董事长徐刚、董事杭国强、田飞冲回避表决。

鉴于公司2019年股票期权激励计划首次授予原激励对象王思慧、向飞等9人、 预留授予原激励对象侯晓阳因离职已不符合激励条件，同时，公司2019年股票期 权激励计划首次授予及预留授予未达到第二期行权条件，根据《上市公司股权激 励管理办法》、公司《2019年股票期权激励计划（草案）》、《2019年股票期权 激励计划实施考核管理办法》等相关规定，同意公司将前述原因确认的共计 1,092.6万份股票期权注销。

独立董事对该议案发表了独立意见。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《梦网云科技集团股份有限公司关 于注销2019年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2021-056）。

（三）以 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于召开 2021 年第三 次临时股东大会的议案》。

董事会定于 2021 年 7 月 13 日以现场投票和网络投票相结合的形式召开公司 2021 年第三次临时股东大会，对第七届董事会第三十六次会议审议通过的部分 议案进行审议。

会议通知详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《梦网云科技集团股份有限公司关于 召开 2021 年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2021-057）。

特此公告。

梦网云科技集团股份有限公司

董事会

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2021 年 6 月 28 日