MONTNETS CLOUD TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD — Board/Management Information 2020

Dec 28, 2020

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证券代码：002123 证券简称：梦网集团 公告编号：2020-090

梦网云科技集团股份有限公司

第七届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

梦网云科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十次 会议通知及会议材料于2020年12月25日以传真、电子邮件等方式发送给公司全体 董事、监事和高级管理人员，会议于2020年12月28日以现场加通讯方式进行表决。 会议应参加董事8人，实际参加董事8人。本次会议符合《公司法》及公司章程的 有关规定，会议的召开合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下决议：

（一）以 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于拟变更公司证券 简称的议案》。

同意公司将证券简称由“梦网集团”变更为“梦网科技”，英文证券简称由 “MONTNETS GROUP”变更为“MONTNETS TECHNOLOGY”。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《梦网云科技集团股份有限公司关于拟变更 公司证券简称的公告》（公告编号：2020-091）。

（二）以 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于修改 < 公司章程 > 的议案》。

1、因经营发展的需要，同意公司变更经营范围，将公司章程“ 第十三条 经 依法登记，公司的经营范围：计算机软硬件、电子产品技术开发与销售，网络信 息技术服务，无功补偿设备、输变电设备、变频调速设备及其控制系统的研发、

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生产、销售和售后维修，电力电子元件、仪器仪表生产与销售，电力电子产品及 技术进出口经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。” 修改为“ 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：许可项目：第一类增值电信 业务；基础电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；技术进出口；网 络文化经营；信息网络传播视听节目。一般项目：销售代理；通信设备制造；计 算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外 围设备制造；电子产品销售；人工智能硬件销售；技术服务、技术开发、技术咨 询、技术交流、技术转让、技术推广；网络与信息安全软件开发；网络技术服务； 网络设备销售；网络设备制造；互联网安全服务；信息安全设备销售；信息技术 咨询服务；信息系统运行维护服务；变压器、整流器和电感器制造；电力电子元 器件销售；电力电子元器件制造；先进电力电子装置销售；配电开关控制设备制 造；配电开关控制设备销售；伺服控制机构制造；伺服控制机构销售；仪器仪表 制造；仪器仪表销售。”。

2、为反映《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相 关法律法规及规章制度的最新要求，同意公司修订公司章程中的相应条款。

修订后的《公司章程》及其附件《股东大会管理制度》、《董事会管理制度》、 《监事会管理制度》详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）。

（三）以 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于召开 2021 年第一 次临时股东大会的议案》。

董事会定于 2020 年 1 月 21 日以现场投票和网络投票相结合的形式召开公司 2021 年第一次临时股东大会，对本次公司董事会审议的议案进行审议。

会议通知详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《梦网云科技集团股份有限公司关于 召开 2021 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2020-092）。

特此公告。

梦网云科技集团股份有限公司 董事会

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