MONTNETS CLOUD TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD — Board/Management Information 2020

Aug 16, 2020

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证券代码：002123 证券简称：梦网集团 公告编号：2020-054

梦网荣信科技集团股份有限公司

第七届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

梦网荣信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十 四次会议通知及会议材料于2020年8月13日以传真、电子邮件等方式发送给公司 全体董事、监事和高级管理人员，会议于2020年8月16日以现场加通讯方式进行 表决。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议符合《公司法》及公司 章程的有关规定，会议的召开合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下决议：

（一）以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于变更公司名称的 议案》。

1、同意将公司名称由“梦网荣信科技集团股份有限公司”变更为“梦网云 科技集团股份有限公司”，英文名称由“MONTNETS RONGXIN TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD ”变更为“ MONTNETS CLOUD TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD”。待登记机关变更登记完成后，公司拟将以变更后的公司名称为准再 行申请相关股票简称变更事宜。

2、授权公司行政部相关人员办理公司名称变更的登记及后续证券简称变更 相关事宜。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（二）以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于变更公司注册地 址的议案》。

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1、同意公司将注册地址变更至现办公地址。原注册地址为鞍山市铁东区科 技路 108 号，变更后注册地址为鞍山市高新区激光产业园通讯工业园 3 号楼，本 次变更后的注册地址以登记机关核准的内容为准。

• 2、同意授权公司行政部相关人员办理公司注册地址变更登记等相关事宜。 本议案尚需提交股东大会审议通过。

（三）以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于修改 < 公司章程 > 的议案》。

1、鉴于公司拟变更公司名称和注册地址等实际情况，同意对公司章程作出 如下修改：

“第四条 公司注册中文名称：梦网荣信科技集团股份有限公司；英文名称： MONTNETS RONGXIN TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD.”修改为“第四条 公 司注册中文名称：梦网云科技集团股份有限公司；英文名称：MONTNETS CLOUD TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD.”。

“第五条 公司住所：鞍山市铁东区科技路 108 号。 邮政编码：114044”修改为

“第五条 公司住所：鞍山市高新区激光产业园通讯工业园 3 号楼。 邮政编码：114051”。（本次变更后的注册地址以登记机关核准的内容为准。）

2、（1）公司于 2019 年 6 月 12 日召开的 2019 年第四次临时股东大会审议 通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，拟将共计 412.2695 万股限制性股票进行回购注销，相关注销事宜已于 2019 年 11 月 14 日 完成；公司于 2018 年 8 月 15 日召开的公司 2018 年第三次临时股东大会审议通 过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，后于 2019 年 7 月 22 日召开 公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于调整以集中竞价交易方式回购股 份相关事项的议案》，确定本次回购股份的用途为：本次回购股份总数的 10% 将用于减少公司注册资本，90%将用于后续员工持股计划或者股权激励计划。因 此本次回购用于注销以减少注册资本的股份数为 1,384,489 股，相关回购股份注 销事宜已于 2019 年 8 月 23 日完成。

前述手续完成后，公司股份总数由 809,607,919 股变为 804,100,735 股，公司 注册资本将变更为 804,100,735 股。本次章程的变更已经公司于 2019 年 8 月 29

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日召开的第七届董事会第七次会议审议通过。

（2）2019 年 11 月 18 日，公司召开 2019 年第六次临时股东大会，审议通 过了《关于<2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于 <2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。经中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司确认，公司 2019 年限制性股票激励计划授予股份共 1,165 万股，授予的限制性股票上市日期为 2020 年 2 月 10 日；公司于 2020 年 5 月 26 日召开的第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于注销部分股票期 权及回购注销部分限制性股票的议案》，原激励对象张剑豪、刘舒、任风江等 21 人因个人原因离职不再符合公司 2018 年激励计划激励条件，同时，公司 2018 年激励计划首次授予第二期解锁条件未达到，根据《上市公司股权激励管理办法》、 公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司决 定将上述原因确认的共计 514.9549 万股限制性股票进行回购注销。

前述手续完成后，公司股份总数将由 804,100,735 股变为 810,601,186 股，公 司注册资本将变更为 810,601,186 元，同意公司对章程中的股本及注册资本做相 应修改。

3、同意将章程“第八条 总经理为公司的法定代表人。”修改为“第八条 董 事长或总经理为公司的法定代表人。”

修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交股东大会审议通过。

（四）以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于认购高澜股份 A 股可转债暨授权公司管理层处置金融资产的议案》。

1、同意公司根据高澜股份可转债发行公告中披露的优先配售比例认购高澜 股份可转债，同意授权公司管理层根据市场环境等确定交易价格、交易数量，通 过二级市场择机处置本次认购的高澜股份可转债，授权期间自董事会审议通过之 日起一年。

2、为优化资产结构，在盘活存量资产的同时提高公司资产流动性及使用效 率，同意授权公司管理层根据市场环境、股票行情等确定交易价格、交易数量， 通过二级市场择机处置持有的高澜股份不超过 305.475 万股股份，授权期间自董 事会审议通过之日起一年，若此期间高澜股份有送股、资本公积转增股本等股份

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变动事项，对该股份做同等处理。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《梦网荣信科技集团股份有限 公司关于授权公司管理层处置金融资产的公告》（公告编号：2020-055）。

（五）以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于召开 2020 年第二 次临时股东大会的议案》。

董事会定于 2020 年 9 月 4 日以现场投票和网络投票相结合的形式召开公司 2020 年第二次临时股东大会，对本次公司董事会审议的部分议案进行审议。 会议通知详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《梦网荣信科技集团股份有限公司关 于召开 2020 年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2020-056）。

特此公告。

梦网荣信科技集团股份有限公司 董事会

2020 年 8 月 17 日

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