MONTNETS CLOUD TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD — Board/Management Information 2020

Jun 3, 2020

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证券代码：002123 证券简称：梦网集团 公告编号：2020-040

梦网荣信科技集团股份有限公司

第七届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

梦网荣信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十 二次会议通知及会议材料于2020年5月29日以传真、电子邮件等方式发送给公司 全体董事、监事和高级管理人员，会议于2020年6月3日以现场加通讯方式进行表 决。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议符合《公司法》 及公司章程的有关规定，会议的召开合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下决议：

（一）以 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于选举第七届董事 会副董事长的议案》，关联董事徐刚对本议案回避表决。

选举徐刚先生为第七届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起 至公司第七届董事会任期届满之日止（简历见附件）。

（二）以 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于变更公司总经理 的议案》，关联董事徐刚对本议案回避表决。

为使公司在面向 5G 时代取得更为快速、长远的发展，始终保持企业云通信 领域行业领先，专注于公司发展战略和核心环节把控，余文胜先生向公司董事会 申请辞去公司总经理职务，辞职报告自送达公司董事会时生效。辞去总经理职务 后，余文胜先生将继续担任公司第七届董事会董事长、董事会战略委员会主任委 员、董事会提名委员会委员职务。

经董事长余文胜先生提名，公司董事会提名委员会审核，同意聘任徐刚先生

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为公司总经理，全面负责公司的经营管理工作，任期自董事会审议通过之日起至 第七届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《梦网荣信科技集团股份有限 公司关于变更总经理的公告》（公告编号：2020-041）。

（三）以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于修改 < 公司章程 > 的议案》。

2019 年 11 月 18 日，公司召开 2019 年第六次临时股东大会，审议通过了《关 于<2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<2019 年 限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，经中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司确认，公司 2019 年限制性股票激励计划授予股份共 1165 万股， 授予的限制性股票上市日期为 2020 年 2 月 10 日；公司于 2020 年 5 月 26 日召开 的第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销 部分限制性股票的议案》，原激励对象张剑豪、刘舒、任风江等 21 人因个人原 因离职不再符合公司 2018 年激励计划激励条件，同时，公司 2018 年激励计划首 次授予第二期解锁条件未达到，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司决定将上述原因 确认的共计 514.9549 万股限制性股票进行回购注销。

上述手续完成后，公司股份总数将由 804,100,735 股变为 810,601,186 股，公 司注册资本将变更为 810,601,186 元。

同时，同意公司将章程“第八条 总经理为公司的法定代表人。”修改为“第 八条 董事长或总经理为公司的法定代表人。”

鉴于上述实际情况，同意公司对现有的《公司章程》予以修订。修订后的《梦 网荣信科技集团股份有限公司章程》详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

梦网荣信科技集团股份有限公司

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董事会

2020 年 6 月 4 日

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附件：

• 徐刚，男，中国国籍，1972 年出生，西安电子科技大学通信与信息系统硕

• 士，华南理工大学通信与信息系统博士，1996 年 4 月至 2012 年 8 月在中国移动 广东公司工作；2012 年 8 月至 2015 年 1 月在中国移动集团公司工作，担任市场 部副总经理；2015 年 3 月至 2016 年 10 月在香港上市公司“百奥家庭互动”工 作，担任 CEO；2016 年 10 月至今在快快乐动网络科技有限公司工作，担任副董 事长。2019 年 4 月至今任梦网荣信科技集团股份有限公司董事。

徐刚先生目前未持有公司股票，与其他董监高、持有公司百分之五以上股份 股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所的惩戒。

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