MONTNETS CLOUD TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD — Board/Management Information 2020

Apr 7, 2020

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证券代码：002123 证券简称：梦网集团 公告编号：2020-018

梦网荣信科技集团股份有限公司

第七届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

梦网荣信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九 次会议通知及会议材料于2020年4月3日以传真、电子邮件等方式发送给公司全体 董事、监事和高级管理人员，会议于2020年4月7日以现场结合通讯方式进行表决。 会议应参加董事8人，实际参加董事8人。本次会议符合《公司法》及公司章程的 有关规定，会议的召开合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下决议：

（一）以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于与关联方共同投 资暨关联交易的议案》，关联董事余文胜对本议案回避表决。

同意公司与关联方余文胜先生共同投资成立合资公司深圳市梦网健康有限 公司（暂定名，以登记机关最终核准的名称为准），同意公司认缴出资额 3,300 万元，占梦网健康注册资本的 33%。

同意授权公司管理层根据公司需要和本次交易进程全权处理本次交易后续 相关事项包括但不限于签署正式协议等。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及独立意见。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《梦网荣信科技集团股份有限 公司独立董事关于相关事项的事前认可意见》、《梦网荣信科技集团股份有限公 司独立董事关于相关事项的独立意见》、《梦网荣信科技集团股份有限公司关于

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与关联方共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2020-019）。

特此公告。

梦网荣信科技集团股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 8 日

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