MONTNETS CLOUD TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD — Board/Management Information 2020

Mar 29, 2020

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证券代码：002123 证券简称：梦网集团 公告编号：2020-015

梦网荣信科技集团股份有限公司

第七届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

梦网荣信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八 次会议通知及会议材料于2020年3月23日以传真、电子邮件等方式发送给公司全 体董事、监事和高级管理人员，会议于2020年3月27日以现场结合通讯方式进行 表决。会议应参加董事8人，实际参加董事8人。本次会议符合《公司法》及公司 章程的有关规定，会议的召开合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下决议：

（一）以 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于向银行申请综合 授信额度的议案》。

1、同意公司向兴业银行股份有限公司鞍山分行申请不超过 5 亿元人民币的 主体授信额度，其中敞口额度为 1.5 亿元人民币，担保方式为信用担保，期限 1 年。

• 2、同意授权公司财务经理李海鹰女士代表公司办理上述信贷及担保事宜，

• 签署有关合同和文件并及时向董事会报告。

（二）以 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于向梦网国际（香 港）有限公司增资的议案》。

1、同意以现金方式向梦网国际（香港）有限公司（以下简称“梦网国际”） 增加注册资本 200 万美元，约合 1,421.04 万元人民币。增资完成后，梦网国际注 册资本将由 130 万美元增至 330 万美元。

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• 2、同意授权梦网国际公司经营层根据梦网国际业务情况，决定公司向梦网

• 国际增资资金的使用方式、使用计划、用途等相关事宜。

特此公告。

梦网荣信科技集团股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 30 日

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