MONTNETS CLOUD TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD — Board/Management Information 2020

Feb 28, 2020

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证券代码：002123 证券简称：梦网集团 公告编号：2020-010

梦网荣信科技集团股份有限公司

第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

梦网荣信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七 次会议通知及会议材料于2020年2月21日以传真、电子邮件等方式发送给公司全 体董事、监事和高级管理人员，会议于2020年2月28日以通讯方式进行表决。会 议应参加董事8人，实际参加董事8人。本次会议符合《公司法》及公司章程的有 关规定，会议的召开合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下决议：

（一）以 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于 2019 年度计提资 产减值准备的议案》。

2019年度公司拟计提资产减值损失金额合计33,486.43万元，考虑所得税及少 数股东损益影响后，计提资产减值损失减少2019年度归属于母公司所有者净利润 33,103.64万元，减少2019年度归属于母公司所有者权益33,103.64万元。计提资产 减值损失占公司2018年度归属于母公司所有者净利润绝对值的比例为426.19%。

董事会审计委员会对预计需计提的资产减值准备作了合理性的说明。具体内 容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《梦网荣信科技集团股份有限公司董事会 审计委员会关于2019年度计提资产减值准备的说明》、《梦网荣信科技集团股份 有限公司关于2019年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2020-012）。

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特此公告。

梦网荣信科技集团股份有限公司 董事会

2020 年 2 月 29 日

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