MONTNETS CLOUD TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD — Board/Management Information 2020

Jan 1, 2020

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证券代码：002123 证券简称：梦网集团 公告编号：2019-146

梦网荣信科技集团股份有限公司

第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

梦网荣信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五 次会议通知及会议材料于2019年12月26日以传真、电子邮件等方式发送给公司全 体董事、监事和高级管理人员，会议于2019年12月31日以现场加通讯方式进行表 决。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议符合《公司法》及公司章 程的有关规定，会议的召开合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下决议：

（一）以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于调整 2019 年限制 性股票激励计划相关事项的议案》。

公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”） 确定的激励对象中，文力先生及李局春先生作为公司高级管理人员，于 2019 年 6 月 25 日披露了《关于部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》，并分 别于 2019 年 12 月 9 日、2019 年 12 月 10 日实施了首次减持。根据相关法律法 规，上市公司董监高不得进行短线交易，而授予视同买入，因此文力先生及李局 春先生须放弃本次拟授予的限制性股票，本次激励计划合计减少授予 175 万股的 限制性股票。

鉴于上述原因，根据公司 2019 年第六次临时股东大会的授权，董事会同意 对本次激励计划授予激励对象及授予权益数量进行调整。经本次调整后，公司本 次激励计划的授予激励对象人数由 27 人调整为 25 人，授予的限制性股票由

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1,340 万股调整为 1,165 万股。除此以外，本次授予权益的激励对象及其所获授 限制性股票的数量、价格与公司 2019 年第六次临时股东大会审议通过的一致。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《梦网荣信科技集团股份有限公司关于 调整 2019 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2019-148）。

（二）以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于向激励对象授 予限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019 年限制性股票激励计划（草 案）》的相关规定以及 2019 年第六次临时股东大会的授权，本次激励计划规定的 授予条件已经成就，不存在不能授予股票或者不得成为激励对象的情形，本次授 予计划与已披露计划不存在差异，同意以 2019 年 12 月 31 日为授予日，向符合 条件的 25 名激励对象授予 1,165 万股限制性股票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《梦网荣信科技集团股份有限公司关于 向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2019-149）。

（三）以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于召开 2020 年 第一次临时股东大会的议案》。

董事会定于 2020 年 1 月 17 日以现场投票和网络投票相结合的形式召开公司 2020 年第一次临时股东大会，对公司第七届董事会第十四次会议审议的部分议 案进行审议。

会议通知详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《梦网荣信科技集团股份有限公司关 于召开 2020 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2019-150）。

特此公告。

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