MONTNETS CLOUD TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD — Board/Management Information 2019

Oct 27, 2019

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证券代码：002123 证券简称：梦网集团 公告编号：2019-116

梦网荣信科技集团股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

梦网荣信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一 次会议通知及会议材料于2019年10月17日以传真、电子邮件等方式发送给公司全 体董事、监事和高级管理人员，会议于2019年10月25日以现场加通讯方式进行表 决。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议符合《公司法》及公司章 程的有关规定，会议的召开合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下决议：

（一）以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《 2019 年第三季度报告 及正文》。

（二）以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于召开 2019 年第六 次临时股东大会的议案》。

董事会定于2019年11月18日以现场投票和网络投票相结合的形式召开公司 2019年第六次临时股东大会，对公司第七届董事会第十次会议审议的部分议案进 行审议。

会议通知详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《梦网荣信科技集团股份有限公司关 于召开2019年第六次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2019-119）。

特此公告。

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梦网荣信科技集团股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 28 日

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