MONTNETS CLOUD TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD — Board/Management Information 2019

Oct 13, 2019

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证券代码：002123 证券简称：梦网集团 公告编号：2019-109

梦网荣信科技集团股份有限公司

第七届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

梦网荣信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次 会议通知于2019年10月8日以传真、电子邮件等书面形式通知了公司全体监事， 会议于2019年10月11日以现场表决的形式召开。会议应参加监事3人，实际参加 监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议由监事会主席石永旗先生主持，审议并通过了以下决议：

（一）以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于 <2019 年限制 性股票激励计划（草案） > 及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为：《2019 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的 内容符合《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露 业务备忘录第 4 号：股权激励》等相关法律、法规的规定。实施本次股权激励计 划有助于健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力，提高管理效率 和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提升公司整体业绩，确保公司未来 发展战略和经营目标的实现，不会损害公司及全体股东利益。

《梦网荣信科技集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》 及其摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于 <2019 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法 > 的议案》。

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经审核，监事会认为：《2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，考核体系全面、可操作性强， 考核指标设定科学、合理，同时考核管理办法对激励对象有一定约束作用，能够 达到本次股权激励计划的考核目的；进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡 的价值分配体系，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东利益。

《梦网荣信科技集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管 理办法》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于 <2019 年限制 性股票激励计划之激励对象名单 > 的议案》。

经审核，监事会认为：本次股权激励计划的激励对象均具备《公司法》、《证 券法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，且不存在 《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，其作为 公司本次股权激励计划授予权益的激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励 对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议本次股权激 励计划前 5 日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。

《梦网荣信科技集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象名 单》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（四）以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于 < 第一期员工 持股计划（草案） > 及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为：

1、公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简 称“《指导意见》”）等法律、法规、规范性文件规定的禁止实施员工持股计划 的情形；《第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券 法》、《指导意见》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，不 存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、第一期员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律、法 规及规范性文件规定的条件，符合员工持股计划规定的参加对象的确定标准，其

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作为公司第一期员工持股计划持有人的主体资格合法、有效，亦不存在摊派、强 行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。

3、公司实施第一期员工持股计划有助于健全公司的激励、约束机制，提高 公司可持续发展能力，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最 终提升公司整体业绩，确保公司未来发展战略和经营目标的实现。

同意《第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的内容。

《梦网荣信科技集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（五）以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于 < 第一期员工 持股计划管理细则 > 的议案》。

经审核，监事会认为：公司《第一期员工持股计划管理细则》的相关内容符 合《公司法》、《证券法》、《指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录 第 7 号：员工持股计划》和中国证监会、深圳证券交易所等相关法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的规定，内容合法、有效。

《梦网荣信科技集团股份有限公司第一期员工持股计划管理细则》详见巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本次监事会审议通过的第一、二、四、五项议案尚需提交股东大会审议通过， 其中第一、二项议案需以特别决议审议通过。

特此公告。

梦网荣信科技集团股份有限公司

监事会 2019 年 10 月 14 日

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