MONTNETS CLOUD TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD — Board/Management Information 2019

Jan 11, 2019

==> picture [100 x 28] intentionally omitted <==

证券代码：002123 证券简称：梦网集团 公告编号：2019-003

梦网荣信科技集团股份有限公司

第六届董事会第四十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

梦网荣信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十 四次会议通知及会议材料于2019年1月7日以传真、电子邮件等方式发送给公司全 体董事、监事和高级管理人员，会议于2019年1月11日以现场加通讯方式进行表 决。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议符合《公司法》及公司章 程的有关规定，会议的召开合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下决议：

（一）以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于回购注销已不符 合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

鉴于公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划原激励对象姚兰、魏中坤、 陈方兴、李稷文、陈碧友等 5 人因个人原因离职，不再符合公司激励计划激励条 件，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018 年股票期权与限制性股票 激励计划（草案）》等相关规定，同意公司对姚兰、魏中坤、陈方兴、李稷文、 陈碧友等 5 人持有的已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销，共计 16.74 万股，回购价格为 5.39 元/股。

独立董事对该议案发表了独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于注销已不符合激 励条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权的议案》。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

==> picture [100 x 28] intentionally omitted <==

鉴于公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划原激励对象姚兰、魏中坤、 陈方兴、李稷文、陈碧友等 5 人因个人原因离职，不再符合公司激励计划激励条 件，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018 年股票期权与限制性股票 激励计划（草案）》等相关规定，同意公司对姚兰、魏中坤、陈方兴、李稷文、 陈碧友等 5 人持有的已获授但尚未行权的股票期权进行注销，共计 16.74 万份。 独立董事对该议案发表了独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于注销 2018 年激励 计划中未授予部分股份的议案》。

同意公司将回购用于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划的 1,601.9380 万股股份中未授予的 83.12 万股股份注销。

独立董事对该议案发表了独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

上述事项具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《梦网荣信科技集团股 份有限公司关于回购注销/注销 2018 年激励计划相关股份的公告》（公告编号： 2019-005）。

（四）以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于修改 < 公司章程 > 的议案》。

同意公司对2018年股票期权与限制性股票激励计划中已获授但尚未解锁的 16.74万股限制性股票进行回购注销，对回购用于2018年股票期权与限制性股票 激励计划中未授予的83.12万股股份注销。本次注销完成后，公司股份总数将由 810,606,519股变更为809,607,919股，公司注册资本将由810,606,519元变更为 809,607,919元。

根据《中华人民共和国公司法（2018年修订）》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范 运作指引》等相关法律法规、规范性文件，结合公司本次注册资本变更等实际情 况，同意公司对现有的《公司章程》予以修订。修订后的《梦网荣信科技集团股 份有限公司章程》详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

==> picture [100 x 28] intentionally omitted <==

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于召开 2019 年第二 次临时股东大会的议案》。

董事会定于 2019 年 1 月 28 日以现场投票和网络投票相结合的形式召开公司 2019 年第二次临时股东大会。会议通知详见同日刊登于《中国证券报》、《证券 时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《梦网荣信 科技集团股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知的公告》（公告 编号：2019-006）。

特此公告。

梦网荣信科技集团股份有限公司 董事会

2019 年 1 月 12 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==