MONTNETS CLOUD TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD — Board/Management Information 2018

Sep 7, 2018

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证券代码：002123 证券简称：梦网集团 公告编号：2018-085

梦网荣信科技集团股份有限公司

第六届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

梦网荣信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十 六次会议通知及会议材料于2018年9月3日以传真、电子邮件等方式发送给公司全 体董事、监事和高级管理人员，会议于2018年9月7日以通讯方式进行表决。会议 应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议符合《公司法》及公司章 程的有关规定，会议的召开合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下决议：

（一）以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于子公司担保事项 的议案》。

1．公司全资子公司深圳市梦网科技发展有限公司（以下简称“梦网科技”） 拟向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请最高额不超过8,000万元人民币， 期限为1年的综合授信，同意梦网科技的下属子公司深圳市物联天下技术有限公 司（以下简称“物联天下”）为梦网科技向中国光大银行股份有限公司深圳分行 提供最高额连带责任保证，保证期限延长至主合同综合授信期限届满之日后两年 止。

2．同意授权公司副总裁兼财务总监李局春先生代表公司办理上述信贷及担 保事宜，签署有关合同和文件并及时向董事会报告。

上述担保事项无需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日刊登于《中国 证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

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的《梦网荣信科技集团股份有限公司关于子公司担保事项的公告》（公告编号： 2018-086）。

特此公告。

梦网荣信科技集团股份有限公司 董事会

2018 年 9 月 8 日

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