MONTNETS CLOUD TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD — Board/Management Information 2018

Jul 23, 2018

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梦网荣信科技集团股份有限公司独立董事

关于第六届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《中国人民共和国证券法》、《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的相关规定，作为梦网荣信科技集 团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第六届董事会第三十二次 会议相关事项发表独立意见如下：

一、关于调整2018 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的独立意见

公司本次对2018年股票期权与限制性股票激励计划的激励对象及授予权益数量 的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、深圳证券 交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》以及公司《2018年股票 期权与限制性股票激励计划（草案）》中的相关规定，并履行了必要的审批程序。

我们一致同意公司董事会对2018年股票期权与限制性股票激励计划的激励对象 及授予权益数量进行调整。

二、关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的独立意见

1、董事会确定公司本次激励计划的首次授予日为 2018 年 7 月 23 日， 该授予日 符合《管理办法》等法律、法规以及公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划 （草案）》中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司《2018 年股票期权与 限制性股票激励计划（草案）》中关于激励对象获授股票期权与限制性股票的条件。

2、公司本次激励计划所确定的激励对象均符合《公司法》等法律、法规和《公 司章程》有关任职资格规定的情形；不存在《管理办法》规定的禁止获授股权激励的 情形，激励对象的主体资格合法、有效。

3、公司不存在为激励对象依本激励计划提供贷款、贷款担保或任何其他财务资 助的计划或安排。

4、公司实施股权激励计划有助于健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续 发展能力，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提升公司整体 业绩，确保公司未来发展战略和经营目标的实现。

5、公司董事会中关联董事已根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程

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有关规定履行回避表决程序，由非关联董事审议通过。

综上所述，我们一致同意公司本次激励计划的首次授予日为 2018 年 7 月 23 日， 并同意向符合条件的 276 名激励对象授予 15,189,380 份股票期权及 15,189,380 股限制 性股票。

独立董事：王一鸣、吴中华、侯延昭 2018 年 7 月 23 日

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