MONTNETS CLOUD TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD — Board/Management Information 2018

Mar 8, 2018

证券代码：002123 证券简称：梦网集团 公告编号：2018-022

梦网荣信科技集团股份有限公司

第六届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

梦网荣信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次 会议通知及会议材料于2018年3月2日以邮件方式发送给公司全体董事、监事和高级管 理人员，会议于2018年3月8日以书面通讯方式进行表决。会议应出席董事9人，实际 出席9人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下决议：

（一）以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于增补侯延昭为第六届 董事会独立董事的议案》。

同意提名侯延昭先生（简历详见附件）为公司第六届董事会独立董事候选人，任 期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

独立董事就上述事项发表了独立意见，《独立董事提名人声明》、《独立董事候选 人声明》详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。上述独立董事候选人需经深圳证券交易所对 独立董事候选人备案无异议后，再提交公司股东大会审议。

（二）以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2018 年第一 次临时股东大会的议案》。

董事会定于2018年3月26日以现场投票和网络投票相结合的形式召开公司2018年 第一次临时股东大会。会议通知详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》 和巨潮资讯网上的《梦网荣信科技集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东 大会通知的公告》（公告编号：2018-023）。

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特此公告。

梦网荣信科技集团股份有限公司

董 事 会

2018年3月9日

附件 : 董事候选人简介

侯延昭，男，中国国籍，1987 年出生，毕业于北京邮电大学，获得通信与信息系 统专业博士学位。2014 年 6 月至今，在北京邮电大学信息与通信工程学院工作。未持 有公司股票，与其他董监事候选人、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制 人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。 侯延昭尚未取得独立董事资格证书，其承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证 券交易所认可的独立董事资格证书。

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