MONTNETS CLOUD TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD — Board/Management Information 2018

Feb 8, 2018

证券代码：002123 证券简称：梦网集团 公告编号：2018-015

梦网荣信科技集团股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

梦网荣信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次 会议通知及会议材料于2018年2月2日以邮件方式发送给公司全体董事、监事和高级管 理人员，会议于2018年2月8日以通讯方式进行表决。会议应参与表决董事9人，实际 参与表决董事9人，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召 开合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下决议：

（一）以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于修改 < 公司章程 > 的 议案》。

根据中证中小投资者服务中心投服中心行权函〔2017〕1016 号《股东建议函》 的建议，依据《公司法》的有关规定，同意公司对《公司章程》部分条款进行修订， 内容详见附件一《梦网荣信科技集团股份有限公司章程修订对照表》。

修订后的《梦网荣信科技集团股份有限公司章程》详见巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。

（二）以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于公司申请银行综合 授信额度的议案》

• 1．同意公司向中国农业银行股份有限公司鞍山分行申请 5 亿元人民币综合授信

• 额度，期限壹年，担保方式为信用。

• 2．同意授权公司财务经理李海鹰女士代表本公司办理上述信贷事宜，签署有关

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合同和文件并及时向董事会报告。

（三）以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司内审部门负

责人的议案》。

经公司董事会审计委员会提名，同意聘任胡雄显先生为公司内审部门负责人 （简历见附件二），任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。

特此公告。

梦网荣信科技集团股份有限公司

董 事 会

2018年2月9日

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附件一 :

梦网荣信科技集团股份有限公司

章程修订对照表

序号	修订前条款	修订后条款
1	第七十八条股东（包括股东代理 人）以其所代表的有表决权的股份 数额行使表决权，每一股份享有一 票表决权。 公司持有的公司股份没有表决 权，且该部分股份不计入出席股东 大会有表决权的股份总数。 董事会、独立董事和符合相关 规定条件的股东可以征集股东投票 权。	第七十八条股东（包括股东代理 人）以其所代表的有表决权的股份 数额行使表决权，每一股份享有一 票表决权。 股东大会审议影响中小投资 者利益的重大事项时，对中小投资 者表决应当单独计票。单独计票结 果应当及时公开披露。 公司持有的公司股份没有表决 权，且该部分股份不计入出席股东 大会有表决权的股份总数。 董事会、独立董事和符合相关 规定条件的股东可以征集股东投票 权。征集股东投票权应当向被征集 人充分披露具体投票意向等信息。 禁止以有偿或者变相有偿的方式征 集股东投票权。公司不得对征集投 票权提出最低持股比例限制。
2	第一百零七条董事会行使下列职 权： （一）召集股东大会，并向股 东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和 投资方案； （四）制订公司的年度财务预 算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方 案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少 注册资本、发行债券或其他证券及 上市方案； （七）拟订公司重大收购、收 购公司股票或者合并、分立、解散 及变更公司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，	第一百零七条董事会行使下列职 权： （一）召集股东大会，并向股 东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和 投资方案； （四）制订公司的年度财务预 算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方 案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少 注册资本、发行债券或其他证券及 上市方案； （七）拟订公司重大收购、收 购公司股票或者合并、分立、解散 及变更公司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，

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	决定公司对外投资、收购出售资产、 资产抵押、对外担保事项、委托理 财、关联交易等事项； （九）决定公司内部管理机构 的设置； （十）聘任或者解聘公司总经 理、董事会秘书；根据总经理的提 名，聘任或者解聘公司副总经理、 销售总监、财务负责人等高级管理 人员，并决定其报酬事项和奖惩事 项； （十一）制订公司的基本管理 制度； （十二）制订本章程的修改方 案； （十三）管理公司信息披露事 项； （十四）向股东大会提请聘请 或更换为公司审计的会计师事务 所； （十五）听取公司经理的工作 汇报并检查经理的工作； （十六）法律、行政法规、部 门规章或本章程授予的其他职权。	决定公司对外投资、收购出售资产、 资产抵押、对外担保事项、委托理 财、关联交易等事项； （九）决定公司内部管理机构 的设置； （十）聘任或者解聘公司总经 理、董事会秘书；根据总经理的提 名，聘任或者解聘公司副总经理、 财务负责人等高级管理人员，并决 定其报酬事项和奖惩事项； （十一）制订公司的基本管理 制度； （十二）制订本章程的修改方 案； （十三）管理公司信息披露事 项； （十四）向股东大会提请聘请 或更换为公司审计的会计师事务 所； （十五）听取公司经理的工作 汇报并检查经理的工作； （十六）法律、行政法规、部 门规章或本章程授予的其他职权。

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附件二：胡雄显先生简历

胡雄显，男，中国国籍，1981 年出生，本科学历，国际注册内部审计师、审计师 中级职称，2012 年至今在深圳市梦网科技发展有限公司风控部工作。

胡雄显先生目前未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被列入失信被执行人员名单的 情形。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指 引》及《公司章程》等有关规定。

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