MONTNETS CLOUD TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD — Board/Management Information 2018

Jan 2, 2018

证券代码：002123 证券简称：梦网集团 公告编号：2018-001

梦网荣信科技集团股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

梦网荣信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十 五次会议通知及会议材料于2017年12月29日以传真、电子邮件等方式发送给公司 全体董事、监事和高级管理人员，会议于2018年1月2日以通讯方式进行表决。会 议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议符合《公司法》及公司 章程的有关规定，会议的召开合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下决议：

以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人 员的议案》。

因工作内容调整，李局春先生向公司董事会申请辞去公司董事会秘书职务。 辞职后，李局春先生将继续担任公司副总裁、财务总监职务。

经董事长兼总经理余文胜先生提名，并经董事会提名委员会审核，同意聘任 李稷文先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届 满之日止；同意聘任易生俊先生为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至 第六届董事会届满之日止；同意聘任蔡振华先生为公司副总裁，任期自董事会审 议通过之日起至第六届董事会届满之日止；同意聘任靳勇先生为公司副总裁，任 期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止（简历详见附件）。

特此公告。

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梦网荣信科技集团股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 3 日

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附件：聘任高级管理人员简历

李稷文，男，中国国籍，1969 年 12 月出生，中共党员、经济学博士、高级 经济师，先后毕业于中国人民大学、江西财经大学和武汉大学，分获经济学学士、 硕士和博士学位。李稷文先生 1993 年起即进入中国资本市场，先后在中国建设 银行江西省信托投资公司证券部、君安证券南昌营业部、招商证券总部及佛山营 业部（任负责人）和华泰柏瑞基金管理有限公司工作。2007 年 6 月至 2017 年 8 月在长城证券股份有限公司工作，曾任资产管理部总经理、资管条线股票投资负 责人及长城 1 号、中新 1 号、永成 1 号等多只集合资产管理计划投资主办、资管 投资融资部总经理和董事总经理，同时兼任宝城期货董事。2017 年 8 月至 11 月， 在方正证券股份有限公司资产管理分公司任执行董事。目前兼任中国人民大学苏 州校区校外专家及上海师范大学金融系校外硕士生导师。

李稷文先生目前未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他持有 公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被列入失信被执 行人员名单的情形。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上 市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。

易生俊，男，中国国籍，1971 年出生，先后毕业于中南财经大学会计学本 科、澳洲南昆士兰大学 IT 管理/电子商务管理双硕士学位。1991 年至 2001 年历 任武汉市邮政局人事专员、区局副局长、业务处副处长等职；2001 年至 2004 年 留学澳洲，获得电子商务管理和 IT 管理双硕士学位；2004 年至 2005 年担任深 圳市五洲电路集团有限公司总裁助理；2005 年至 2007 年担任青岛啤酒华南营销 有限公司综合管理部总经理（管理总监）；2007 年至 2011 年担任深圳市梦网科 技发展有限公司副总裁；2011 年至 2012 年任深圳市赛普管理咨询有限公司高级 咨询顾问；2012 年至 2015 年就职广州中大管理咨询有限公司，担任咨询总监； 2015 年至 2017 年任职通线教育科技（北京）股份有限公司副总裁；2017 年 6

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月至今任深圳市梦网科技发展有限公司副总裁。现任梦网荣信科技集团股份有限 公司综合管理中心总经理。

易生俊先生目前未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他持有 公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被列入失信被执 行人员名单的情形。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上 市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。

蔡振华，男，中国国籍，1977 年出生，中共党员，高级工程师，毕业于北 京邮电大学，先后获得工学学士、工学硕士学位。2002 年至 2014 年在中国移动 工作，曾任中国移动总部中层管理人员。2014 年创立北京司响无限文化传媒有 限公司，任 CEO。

蔡振华先生目前未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他持有 公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被列入失信被执 行人员名单的情形。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上 市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。

靳勇，男，中国国籍，1974 年出生，毕业于北京大学，获得经济学学士学 位。1999 年至 2012 年在北京利德华福电气技术有限公司工作，曾任大区经理、 营销中心副总监。2012 年至今在梦网荣信科技集团股份公司工作，曾任北京荣 信嘉时科技发展有限公司总经理、辽宁荣信传动技术有限公司总经理。

靳勇先生目前未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公 司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被列入失信被执行 人员名单的情形。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市 公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。

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