MONTNETS CLOUD TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD — Board/Management Information 2017

Jul 13, 2017

证券代码：002123 证券简称：梦网荣信 公告编号：2017-051

梦网荣信科技集团股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

梦网荣信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会 议通知及会议材料于2017年7月6日以邮件方式发送给公司全体董事、监事和高级管理 人员，会议于2017年7月13日以通讯方式进行表决。会议应参与表决董事8人，实际参 与表决董事8人。本次会议符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议的召开合法、 有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下决议：

（一）以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于变更公司总经理的 议案》，关联董事余文胜对本议案回避表决。

因为公司业务发展变化，左强先生向公司董事会申请辞去公司董事、总经理职务， 辞职报告自送达公司董事会时生效。辞职后左强先生不再担任公司任何职务。公司将 尽快按照法定程序完成董事补选工作。

同意聘任余文胜先生为公司总经理，全面负责公司的经营管理工作，任期自董事 会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《梦网荣信科技集团股份有限公司关于变更公司总经 理及法定代表人的公告》（公告编号：2017-052 ）。

（二）以 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司梦网科 技申请银行综合授信额度及公司为其提供担保的议案》。

1、同意公司全资子公司深圳市梦网科技发展有限公司向中国工商银行股份有限

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公司深圳华强支行申请最高额不超过2亿元人民币，期限为一年的综合授信，并同意 公司向中国工商银行股份有限公司深圳华强支行提供最高额连带责任保证，保证期限 与主合同综合授信期限相同。

2、同意授权公司董事会秘书李局春先生代表本公司办理上述信贷及担保事宜， 签署有关合同和文件并及时向董事会报告。

上述担保事项无需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日刊登于《证券时 报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《梦网荣信科技集 团股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2017-053）。

特此公告。

梦网荣信科技集团股份有限公司

董 事 会 2017年7月14日

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