MONTNETS CLOUD TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD — Board/Management Information 2017

Mar 8, 2017

证券代码：002123 证券简称：梦网荣信 公告编号：2017-023

梦网荣信科技集团股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

梦网荣信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事 会第十二次会议通知及会议材料于2017年3月1日以传真、电子邮件等方式发送给公司 全体董事、监事和高级管理人员，会议于2017年3月8日以通讯方式进行表决。会议应 参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议符合《公司法》及公司章程的有 关规定，会议的召开合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下决议：

一、以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于公司申请银行综合授 信额度的议案》

同意公司向招商银行股份有限公司大连万达广场支行申请不超过 3.2 亿元人民币 综合授信额度，期限壹年，担保方式为信用。

同意授权总裁左强先生代表本公司办理上述信贷事宜，签署有关合同和文件并及 时向董事会报告。

特此公告。

梦网荣信科技集团股份有限公司

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