MONTNETS CLOUD TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD — Board/Management Information 2017

Jan 18, 2017

证券代码：002123 证券简称：梦网荣信 公告编号：2017-005

梦网荣信科技集团股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

梦网荣信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议 通知及会议材料于2017年1月12日以传真、电子邮件等方式发送给公司全体董事、监 事和高级管理人员，会议于2017年1月18日以书面通讯方式进行表决。会议应参与表 决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议符合《公司法》及公司章程的有关规定， 会议的召开合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下决议：

（一）以 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，逐项审议通过了《关于公司实际控制 人变更有关承诺事项及股东解除承诺的议案》，关联董事余文胜、左强、张云鹏对本 议案回避表决。

1. 同意公司实际控制人左强、厉伟及崔京涛变更关于保持上市公司实际控制人地 位不变的相关《承诺函》；

2. 同意公司股东余文胜解除《关于不谋求上市公司控制权的承诺函》。

具体内容详见公司2017年1月19日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《梦网荣信科技集团股份有限公司关于公司实 际控制人变更有关承诺事项及股东解除承诺的公告》（公告编号：2017-007）。

鉴于厉伟、崔京涛系本公司控股股东之一深圳市深港产学研创业投资有限公司 （以下简称“深港产学研”）的实际控制人，本公司董事张云鹏为深港产学研提名的 董事，公司董事长余文胜及董事左强、张云鹏作为关联董事，对本议案回避表决。

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独立董事对此议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网。 本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

（二）以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于向银行申请综合授 信额度的议案》。

1．同意公司以信用方式向中国农业银行股份有限公司鞍山分行申请最高不超过5 亿元人民币综合授信额度，授信期限一年。

2．同意授权公司总裁左强先生代表本公司办理上述事宜，签署有关合同和文件 并及时向董事会报告。

（三）以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于本公司申请发行短 期融资券的议案》。

1. 同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册并在中国境内发行本金总额 不超过 15 亿元人民币的短期融资券，主承销商为招商银行股份有限公司。

2. 提请股东大会授权董事会全权决定和办理与发行短期融资券有关的事宜，包括 但不限于具体决定发行时机、发行额度、发行期数、发行利率等具体条款、条件，聘 请与本次发行相关的中介机构，签署与本次发行有关的一切协议及必要的文件（包括 但不限于公司发行短期融资券的请示、募集资金说明书、聘用中介机构协议、承销协 议和各种公告等），办理必要的手续（包括但不限于在全国银行间债券市场办理有关 登记手续等），以及采取其他必要的行动。

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

（四）以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于召开 2017 年第一 次临时股东大会的议案》。

董事会定于2017年2月6日召开公司2017年第一次临时股东大会。会议通知详见公 司2017年1月19日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《梦网荣 信科技集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编 号：2017-009）。

特此公告。

梦网荣信科技集团股份有限公司

董 事 会

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2017 年 1 月 19 日

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