MONTNETS CLOUD TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD — Board/Management Information 2016

Aug 29, 2016

证券代码：002123 证券简称：梦网荣信 公告编号：2016-040

梦网荣信科技集团股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

梦网荣信科技集团股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）第六届董 事会第七次会议通知及会议材料于2016年8月22日以传真、电子邮件等方式发送给公 司全体董事、监事和高级管理人员，会议于2016年8月28日以书面通讯方式进行表决。 会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议符合《公司法》及公司章 程的有关规定，会议的召开合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下决议：

一、 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向银行申请综授信 额度的议案》。

1、同意公司以信用方式向兴业银行股份有限公司鞍山分行申请最高不超过5亿元 人民币综合授信额度，期限一年。

2、同意授权公司总裁左强先生代表本公司办理上述事宜,签署有关合同和文件并 及时向董事会报告。

特此公告。

梦网荣信科技集团股份有限公司

董事会

2016年8月28日

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