MONTNETS CLOUD TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD — Board/Management Information 2016

Apr 18, 2016

证券代码：002123 证券简称：荣信股份 公告编号：2016-020

荣信电力电子股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

荣信电力电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“荣信股份”） 第六届董事会第一次会议通知于2016年4月15日以传真、电子邮件等书面形式通知了 公司全体董事、监事和高级管理人员，会议于2016年4月18日以现场表决的形式召开。 会议应出席董事九人，实际出席九人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议的召开合法有效。会议由董事长余文胜先生主持，审议并通过了以下决议：

一、以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举第六届董事会董 事长的议案》。

选举余文胜先生为公司第六届董事会董事长,任期三年。

二、以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于组建第六届董事会专 门委员会及其成员的议案》。

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，公司第六届董事会下 设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会：经董事长提名，董事会战略委 员会由余文胜、左强、陶小峰组成，由余文胜担任主任委员；董事会提名委员会由 陶小峰、张云鹏、王一鸣组成，由陶小峰担任主任委员；董事会审计委员会由谢忠 平、杨春波、王一鸣组成，由谢忠平担任主任委员；董事会薪酬与考核委员会由王 一鸣、张云鹏、陶小峰组成，由王一鸣担任主任委员。

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三、以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于董事会聘任公司高级 管理人员的议案》。

经董事长提名，并经公司董事会提名委员会审核，聘任左强先生为公司总裁， 任期三年；聘任陈新先生担任公司副总裁，任期三年；聘任黄勇刚先生担任公司副 总裁，任期三年；聘任田飞冲先生担任公司副总裁，任期三年；聘任文力先生担任 公司副总裁，任期三年；聘任李局春先生担任公司副总裁、董事会秘书，任期三年； 续聘戴东先生担任公司财务总监，任期三年。（高管简历附后）

赵殿波先生不再担任公司副总裁、董事会秘书，拟任公司其他职务。

王岱岩先生不再担任公司销售总监，拟任公司其他职务。

独立董事对此议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

四、以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代 表、内部审计部负责人的议案》。

经董事长提名，聘任朱雯雯女士为公司证券事务代表，任期三年；根据董事会审 计委员会提名，续聘佟君易女士为内部审计部负责人，任期三年。

特此公告。

荣信电力电子股份有限公司

2016年4月19日

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附件:高级管理人员简介

余文胜，男，中国国籍，1968年出生。江西大学数学系本科毕业，曾就读于清 华大学EMBA总裁班，1992年在澳大利亚悉尼KIRBY公司从事电机自动化研究及设计工 作；1994年在美国协和集团电信研究院从事软件设计工作；1997年创办珠海亚强电子 有限公司，开发系列寻呼软件和各种型号的无线设备，占有国内近90%的铁路寻呼台 市场。2001年，创办深圳市梦网科技发展有限公司并担任董事长兼总裁职务至今，自 2015年11月起但任公司董事，目前兼任珠海亚强电子有限公司执行董事。持有公司 127,596,533股股票，与其他董监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控 制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩 戒。

左强，男，中国国籍，1970年出生，清华大学机械工程系本科毕业，清华大学 高级工商管理学硕士（EMBA），高级工程师，自1998年11月起任公司董事，现任公司 董事长、总裁，兼任荣信嘉时（北京）科技发展有限公司董事长、辽宁荣信电气传动 技术有限责任公司董事长、北京荣信中科电气设备有限公司董事长、荣西电力传输技 术有限公司执行董事。持有公司58,589,732股股票，与其他董监事候选人、持有公司 百分之五以上股份股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所的惩戒。

陈新，男，中国国籍，1971年出生。电子科技大学计算机软件专业本科毕业， 1995年3月至2001年8月服务于星传通信科技有限公司,任研发部经理。2001年9月，协 助余文胜先生创办深圳市梦网科技发展有限公司，现任深圳市梦网科技发展有限公司 副总裁兼首席技术官（CTO）及移动信息化技术研发中心总经理，自2015年11月起但 任公司董事。持有公司15,324,189股股票，与其他董监事、持有公司百分之五以上股 份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所的惩戒。

黄勇刚，男，中国国籍，1973 年出生。毕业于南昌航空工业学院应用电子专业， 本科学历，曾任珠海市汉彩强电测控设备有限公司任工程师，拥有多年无线数据技术 及运营经验，1998 年协助余文胜先生创办珠海亚强电子有限公司，2001 年协助余文

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胜先生创办深圳市梦网科技发展有限公司，现任深圳市梦网科技发展有限公司副总裁 兼投资部总经理。持有公司6,434,359 股股票，与其他董监事候选人、持有公司百分 之五以上股份股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所的惩戒。

田飞冲，男，中国国籍，1973年出生，江西财经大学会计学专业本科毕业。 2001 年9月，创办并服务于珠海市丹米尔商贸发展有限公司，任职经理。2004年12月加盟 深圳市梦网科技发展有限公司，任职总经理助理，现任深圳市梦网科技发展有限公司 副总裁兼B2M板块执行副总裁兼B2M事业部总经理。持有公司2,016,740股股票，与其 他董监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

文力，男，中国国籍，1973 年出生。1994 年毕业于成都理工大学商业企业管理 专业，2002 年完成北京大学信息管理系知识管理研究生课程。2010 年10 月入职深圳 市梦网科技发展有限公司，现任深圳市梦网科技发展有限公司副总裁兼运营商北方合 作中心总经理。持有公司1,122,870 股股票，与其他董监事、持有公司百分之五以上 股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所的惩戒。

李局春，男，中国国籍，1972年出生，毕业于北京交通大学经济管理学院会计 学系本科毕业。2003年至2010年担任艾默生网络能源有限公司资金管理部经理、会计 部经理等职务；2010年至2011年担任深圳市华测检测技术股份有限公司财务部高级经 理及总裁办副主任；2012年就职上海步科自动化股份有限公司及深圳步科电气有限公 司，担任财务总监职务；2012年6月至今任深圳市梦网科技发展有限公司财务总监职 务。持有公司1,119,897股股票，与其他董监事候选人、持有公司百分之五以上股份 股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩 戒。

戴东，男，中国国籍，1968年出生，东北财经大学EMBA。2008年5月-2013年6月 任北京信力筑正新能源技术股份有限公司财务总监，自2013年6月-2016年4月担任本 公司董事、财务总监。未持有公司股票，与其他董监事候选人、持有公司百分之五以

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上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所的惩戒。

朱雯雯，女，中国国籍，1983年出生，北京大学毕业， 2007年4月至2011年4月 在中华人民共和国最高人民法院工作，2011年4月至2011年11月在北京瀚林堂集团有 限公司工作，2011年11月至2013年7月在用友软件股份有限公司工作，2013年10月至 2014年1月在联建建设集团有限公司工作，2014年3月至今任深圳市梦网科技发展有限 公司证券部经理兼证券事务代表。持有公司3,100股股票，与其他董监事候选人、持 有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

佟君易，女，中国国籍，1970 年出生，大专学历，高级会计师，2008 年 6 月至 今在荣信电力电子股份有限公司内部审计部工作，现任内部审计部负责人。未持有公 司股票，与其他董监事候选人、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之 间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

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