MONTNETS CLOUD TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD — Board/Management Information 2015

Oct 30, 2015

证券代码：002123 证券简称：荣信股份 公告编号：2015-078

荣信电力电子股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

荣信电力电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“荣信股份”） 第五届董事会第二十一次会议通知于2015年10月23日以传真、电子邮件等书面形式通 知了公司全体董事、监事和高级管理人员，会议于2015年10月29日以书面通讯表决的 形式召开。会议应出席董事七人，实际出席董事七人，符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，会议的召开合法有效。会议审议并通过了以下决议：

一、以7同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改<公司章程>》的议 案。

根据公司董事会运作实际需要，公司拟对《公司章程》作如下修订： 原章程第一百零六条：

董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事3人，不设职工代表董事。 修订为：

董事会由9 名董事组成，设董事长1 人，副董事长1 人，独立董事3 人，不设职 工代表董事。

修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网。

本议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

二、以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增补公司第五届董事 会董事的议案》

经公司第五届董事会提名，并经公司董事会提名委员会审核，提名余文胜、陈新

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为公司第五届董事会新增非独立董事候选人（简历附后），余文胜出任公司第五届董 事会副董事长。新增非独立董事候选人任期为股东大会审议批准之日起至本届董事会 届满为止。

公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总 数的二分之一。

新增非独立董事候选人的选举将采用累积投票制。

独立董事对此议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

本议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

三、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《荣信电力电子股份有限公 司2015 年第三季度报告及摘要》的议案。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

四、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为控股子公司提供担 保的议案》。

为支持控股子公司发展业务，解决经营流动资金需求，同意为辽宁荣信电气传动 技术有限责任公司向兴业银行股份有限公司鞍山分行申请人民币5,000万元综合授信 额度提供连带责任担保，担保金额人民币3,000 万元，授信期限1 年；

同意授权公司董事长、总裁左强先生代表本公司办理上述信贷事宜,签署有关合 同和文件并及时向董事会报告。

具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于为 控股子公司提供担保的公告》。

五、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司申请银行综合授 信额度的议案》。

1、同意公司向中国农业银行股份有限公司鞍山分行申请5 亿元人民币综合授信 额度，授信期限一年。

• 2、同意授权公司董事长、总裁左强先生代表本公司办理上述信贷事宜,签署有关

• 合同和文件并及时向董事会报告。

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六、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开2015 年第二次 临时股东大会的议案》。

董事会定于2015年11月17日召开公司2015年第二次临时股东大会。

会议通知详见公司2015年10月31日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮 资讯网上的《荣信电力电子股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会通知的 公告》。

特此公告

荣信电力电子股份有限公司

2015年10月31日

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附件:董事候选人简介

余文胜，男，中国国籍，1968年出生。江西大学数学系本科毕业，曾就读于清 华大学EMBA总裁班，1992年在澳大利亚悉尼KIRBY公司从事电机自动化研究及设计工 作；1994年在美国协和集团电信研究院从事软件设计工作；1997年创办珠海亚强电子 有限公司，开发系列寻呼软件和各种型号的无线设备，占有国内近90%的铁路寻呼台 市场。2001年，创办深圳市梦网科技发展有限公司，并担任董事长兼总裁职务至今， 目前兼任珠海亚强电子有限公司执行董事。持有公司127,596,533股股票，与其他董 监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

陈新，男，中国国籍，1971年出生。电子科技大学计算机软件专业本科毕业， 1995年3月至2001年8月服务于星传通信科技有限公司,任研发部经理。2001年9月，协 助余文胜先生创办深圳市梦网科技发展有限公司，现任深圳市梦网科技发展有限公司 副总裁兼首席技术官（CTO）及移动信息化技术研发中心总经理。持有公司15,324,189 股股票，与其他董监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关 联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

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