MONTNETS CLOUD TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD — Board/Management Information 2015

Jan 6, 2015

证券代码：002123 证券简称：荣信股份 公告编号：2015-001

荣信电力电子股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

荣信电力电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“荣信股份”） 第五届董事会第十三次会议通知于2014年12月29日以传真、电子邮件等书面形式通知 了公司全体董事、监事和高级管理人员，会议于2015年1月6日以书面通讯表决的形式 召开。会议应出席董事七人，实际出席董事七人，符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，会议的召开合法有效。会议审议并通过了以下决议：

一、 以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司筹划重大资产 重组事项的议案》。

董事会同意公司筹划重大资产重组事项，公司将聘请中介机构对涉及本次重大资 产重组的相关资产进行初步审计、评估，待确定具体方案后，公司将按照《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》的要 求编制重大资产重组预案或报告书，再次召开董事会会议审议并公告。

本公司股票停牌期间，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公 告。

特此公告

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