MONTNETS CLOUD TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD — Board/Management Information 2014

Oct 24, 2014

证券代码：002123 证券简称：荣信股份 公告编号：2014-022

荣信电力电子股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

荣信电力电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“荣信股份”） 第五届董事会第十次会议通知于2014年10月13日以传真、电子邮件等书面形式通知了 公司全体董事、监事和高级管理人员，会议于2014年10月23日以书面通讯表决的形式 召开。会议应出席董事七人，实际出席董事七人，符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，会议的召开合法有效。会议审议并通过了以下决议：

一、 以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《荣信电力电子股份有限 公司2014 年第三季度报告及摘要》的议案。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

二、 以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司申请银行综 合授信额度的议案》。

1、同意公司以信用或结构性存款和银行承兑汇票质押方式向上海浦东发展银行 股份有限公司鞍山分行申请（不含保证金）不超过1.2 亿元人民币综合授信额度（含 等值的其它币种），期限12 个月。

2、同意公司以信用方式向平安银行股份有限公司大连分行申请2 亿元人民币综 合授信额度，用途为生产流动资金周转，期限12 个月。

同意授权总裁左强先生代表本公司办理上述信贷事宜,签署有关合同和文件并及 时向董事会报告。

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特此公告

荣信电力电子股份有限公司

2014年10月25日

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