MONTNETS CLOUD TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD — Board/Management Information 2014

Aug 25, 2014

证券代码：002123 证券简称：荣信股份 公告编号：2014-017

荣信电力电子股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

荣信电力电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“荣信股份”） 第五届董事会第九次会议通知于2014年8月15日以传真、电子邮件等书面形式通知了 公司全体董事、监事和高级管理人员，会议于2014年8月25日以书面通讯表决的形式 召开。会议应出席董事七人，实际出席董事七人，符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，会议的召开合法有效。会议审议并通过了以下决议：

一、 以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《荣信电力电子股份有限 公司2014 年半年度报告及摘要》。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

二、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于制定公司《对外担保管 理制度》的议案。

为加强公司对外担保管理，规范公司担保行为，控制经营风险，公司根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国担保法》等有 关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定制定了《对外担保管理制度》。

《对外担保管理制度》具体内容详见巨潮资讯网。

三、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于修订公司《内幕信息知 情人报备制度》的议案。

为进一步完善公司治理结构，防范内幕信息知情人员滥用知情权、泄露内幕信息、 进行内幕交易，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关 于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等有关法律、法规、规范性文 件以及《公司章程》的规定，将《内幕信息知情人报备制度》修订为《内幕信息知情

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人登记管理及报备制度》。

《内幕信息知情人登记管理及报备制度》具体内容详见巨潮资讯网。

特此公告

荣信电力电子股份有限公司

2014年8月26日

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